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为什么大多数加密货币欺诈案件发生在中国和美国
加密货币犯罪已成为监管机构的主要关注点。 近年来，随着 Web3 成为日常生活不可或缺的一部分，加密犯罪急剧增加，尤其是与欺诈相关的黑客攻击。 但传播并不均匀，加密犯罪有许多新兴趋势和模式，通过深度区块链分析可以最好地理解这些趋势和模式。
加密货币犯罪趋势和统计数据
由于其智能合约功能和广泛的 dApp 使用，黑客（或在以太坊上构建的 dApp）猖獗。 去年，基于以太坊的 Ronin 网络遭到黑客攻击，损失 6.25 亿美元。
以太坊目前的交易量是第二个区块链（Tron）的十倍，拥有近 70% 的市场份额。 当代币从一条链转移到另一条链时，DeFi 欺诈者通常会瞄准跨链桥，而这些桥通常建立在以太坊网络上。 根据 2022 年 1 月至 2023 年 1 月的统计，币安和以太坊拥有最独特的活跃钱包 (UAW) 地址。
Crystal Blockchain 的一份加密货币犯罪报告概述了有关数字代币盗窃的一些统计数据，强调中国和美国是受欺诈和黑客攻击最严重的国家。 美国在针对实体的事件总数中位居榜首，自 2011 年以来发生了 14 起重大攻击事件。
然而，就整体价值而言，中国受影响最大。 这是由于两次著名的黑客攻击，2019 年的 PlusToken（22.5 亿美元）和 2020 年的 WoToken（10 亿美元）。 英国、韩国和日本也深受加密诈骗的影响。 自 2011 年以来，45 个国家/地区发生了 461 起引人注目的事件，总计 167 亿美元的加密货币被盗，主要是 ERC-20 代币。
为什么某些司法管辖区会经历高水平的加密货币欺诈？
与加密相关的安全漏洞排名前五的地区是美国、中国、日本、韩国和英国。
在政府打击加密货币之前，早期的加密货币在中国有很多交易所。 币安是全球最大的交易所之一，在 2017 年政府禁止交易后从中国迁出。另一家中国交易所 Huboi 将其总部迁至韩国。
美国也经历了高水平的加密货币欺诈。 许多在美国推出的代币发行后来被发现违反了美国证券交易委员会 (SEC) 的证券销售规则。 虽然有些人出于好意，只是违反了不明确的规定，但许多人是彻头彻尾的庞氏骗局。
主要是，网络犯罪分子会追随金钱，并利用任何机会。 因此，有更多中心化交易所的地区将更频繁地成为攻击目标是有道理的。 在对资金流动有严格规定的地方，会有更多人转向加密货币，这可能会导致更多欺诈事件。
各种类型的加密欺诈
网络犯罪分子可以通过多种方式进行欺诈操作。 最常见的一种是地毯拉动。 这是一群欺诈者引诱投资者进入特定项目并卷走资金的地方。 它们基本上是骗局项目。
地毯拉手也有各种子类别。 例如，拉高出货计划是鼓励投资者投资特定代币，然后欺诈者将其全部出售，将价格降至零。 如果欺诈者还在代币上设置期权或使用不同的机制来利用价格下降，这可能会带来巨大的利润。
开发商还可以通过对代币进行编码来欺骗投资者，使代币只能由他们出售。 从初始投资者有权随时出售的意义上说，地毯拉动并不总是非法的。 但如果向投资者提出的索赔被证明是完全虚假的，那么法律当局很容易展开调查。
根据同一份 Crystal Blockchain 报告，大多数犯罪都是通过涉及智能合约的去中心化协议发生的。 2022 年，132 次 DeFi 攻击造成超过 26 亿美元的损失。 由于 13 起安全漏洞，损失了 2.77 亿美元，而欺诈计划损失了 13 亿美元。 该报告还指出，rug pulls 是 2022 年最流行的欺诈机制，以太坊是最受欢迎的 rug pulls 链，其次是 BNB。
防止加密欺诈
防止加密货币欺诈是一个持续存在的问题，需要监管机构与 Web3 开发人员以及交易所之间进行合作。 投资者继续被简单的方法所欺骗，并且没有对项目进行尽职调查，通常很容易被误导以期获得巨额利润。 随着人工智能和其他技术的发展，欺诈将随着时间的推移变得更加复杂。
交易所和 Web3 提供商还需要有一个内部合规团队以及风险缓解程序，以确保客户的资金安全、可靠和有保障。 区块链分析可以大大有助于了解被盗加密货币的传播路径以及如何首先防止违规行为的发生。
为什么大多数加密货币欺诈案件发生在中国和美国的帖子首先出现在Coin Edition。
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