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据估计，在大流行期间因欺诈而损失的至少 600 亿美元的失业救济金中，只有一小部分已经追回，而且起诉犯罪者的时间已经不多了。
许多与大流行相关的失业保险欺诈调查的诉讼时效将于 2025 年到期。政府监管机构恳求国会采取行动，要求众议院立法者在今年举行的两次公开听证会上再给检察官五年追捕欺诈者的时间拿走了本应在大流行期间流向失业美国人的钱。
“这是一个百年一遇的欺诈计划，”麦格雷戈·斯科特 (McGregor Scott) 说，他于 2021 年被州长加文·纽瑟姆 (Gavin Newsom) 任命为加州欺诈特别顾问。美国。 因此，在这种情况下，为什么不给执法部门和检察官额外的时间。”
联邦大流行应对问责委员会主席迈克尔霍洛维茨本月告诉众议院筹款委员会，延长诉讼时效将使调查人员和检察官有更多时间追查涉嫌失业欺诈的团体和个人。
“自福利开始发放以来，我们已经三年了。 我们还有很多工作要做，对吧？ 因此，如果它在 2025 年用完，在某些情况下，那将是一个问题，”霍洛维茨说。 “我们将需要 10 年。”
由于第 118 届国会召开初期，尚未提交延长诉讼时效的立法，但预计将在未来几周内提出一项提案。
国会延长了诉讼时效，以起诉其他与大流行相关的经济计划中的欺诈行为。 8 月，拜登总统签署了两项法案，赋予司法部和其他联邦机构 10 年而不是 5 年的时间来调查和起诉涉及薪资保护计划 (PPP) 和 COVID-19 经济伤害灾难贷款的欺诈案件，或 EIDL。
2020 年 3 月，当政府官员要求美国人待在家里时，经济几乎陷入停滞。 数百万人突然没有收入。 国会批准了数万亿美元的援助，几乎没有任何护栏，向毫无准备的社会安全网机构注入了前所未有的资金。 包括加州就业发展部在内的州政府机构被压倒性的帮助需求淹没了几个月，但没有仔细审查申请人是否是他们声称的人，或者他们是否因为 COVID-19 而失去了收入。
全国支付了超过 8880 亿美元的失业保险金。 数以百万计的人避免了财务危机，但劳工部估计欺诈者索取了超过 21% 的钱。
到保障措施到位时，数十亿美元已经被国际犯罪团伙、以监狱囚犯、国内犯罪集团和轻而易举地玩弄该系统的小罪犯的名义索取利益的有组织的努力所损失。
劳工部、政府问责办公室和国会为监测大流行经济救济而设立的大流行应对问责委员会的监督机构尚未确定因失业保险支付不当而造成的损失的估计数，但已向立法者提供了至少在 600 亿美元到 1910 亿美元之间。
LexisNexis Risk Solutions 政府部门首席执行官 Haywood Talcove 估计，除了在至少四个国家活动的犯罪团伙和至少 800 个在美国跨州活动的犯罪组织外，多达 400 万人欺骗了纳税人。
时任加利福尼亚州审计员的 Elaine Howle 在 2021 年 1 月发布了一份报告，称自 2020 年 3 月以来，EDD 停止执行资格规则以便更快地处理索赔后，可能已经多付了超过 100 万人的工资。 在大流行期间负责监督 EDD 的前加州劳工部长 Julie A. Su 目前在美国劳工部担任二号人物，并正在竞选下一任劳工部长。
追查和起诉肇事者并追回资金是一项艰巨的任务，三年后才真正开始。 州失业保险机构的信息请求超载，不习惯彼此共享数据的州争先恐后地开放沟通渠道并合法交换信息。 联邦司法部成立了三个打击小组，以帮助将信息和资源从 FBI 流向当地地方检察官。
据估计，加州因欺诈至少损失了 300 亿美元。 众议院监督与问责委员会表示，作为其调查的一部分，该州是少数几个它希望重点关注的国家之一。
斯科特说，组建调查团队并建立框架以允许不同司法管辖区协同工作需要时间。
作为特别检察官，前联邦检察官斯科特协助加州地方、州和国家执法部门进行的调查，但他无权起诉。 斯科特说，他帮助“完全不堪重负”的 EDD 建立了流程，以应对来自地方、州和国家执法机构的大量传票和搜查令。
根据州法律，EDD 不能合法地回应搜查令或加州以外执法机构的传票，因为它没有管辖权。 他说，现在，来自其他州的请求通过总检察长办公室处理，该办公室确实具有管辖权。
6 月，在美国银行停用满载福利的未使用借记卡后，EDD 大肆宣传回收了 11 亿美元的失业保险基金。 七个月后，这一总数仍然几乎占迄今为止追回资金的全部。 斯科特表示，他预计 EDD 和美国银行将在未来几个月内宣布从停用的借记卡中追回 40 亿美元。
据 EDD 称，截至 12 月，在其他调查中仅追回了 2700 万美元。 根据该机构 11 月份的数据，在全州范围内，有 1,751 项调查导致 605 人被捕和 278 人被定罪，该数据指出并非所有县都向 EDD 报告信息。
斯科特说，他正在与雇用的 EDD 承包商合作，以确认申请人身份，以汇编有关潜在犯罪的信息和数据包，并将其转发给适当的执法机构。 他说，到目前为止，他们已经完成了大约 50 个包裹。
他们的大部分重点是追捕犯有欺诈行为的个人，并在定罪后没收他们的银行账户、现金和资产。
“这些数量要小得多 [of money]，显然，比 [$1] 十亿或 30 亿美元，但它们会随着时间的推移而增加，”斯科特说。 “我们现在正处于磨合阶段。 我们已经做好了准备，现在我们必须继续努力让这些人对他们选择做的事情负责。”
斯科特还与新设在加利福尼亚州的美国司法部打击部队合作，该小组包括加利福尼亚中部和东部地区的美国检察官办公室以及联邦调查局、美国特勤局和其他几个机构的特工。 该团队调查所有流行病计划欺诈，而不仅仅是失业保险诈骗。
Talcove 估计，大约 10% 的被盗资金流向了个人，20% 流向了国内有组织犯罪集团，70% 流向了国际犯罪组织，这些组织经常使用被盗身份向国家机构大量发送虚假申请。
包括联邦调查局和特勤局在内的十多个州和国家机构的数百名调查人员正在调查大流行时期的失业保险欺诈案件。 劳工部监察长拉里特纳告诉众议院筹款委员会，他的办公室已经开展了超过 198,000 起涉及失业保险的投诉和调查，并且每周至少开展 100 起新调查。
特纳说，调查导致 1,200 多项指控、500 多项定罪和追回至少 9 亿美元。
州检察官的目的不是追查窃取大部分失业金的国际犯罪团伙，也不是在多个州开展活动的犯罪组织。 这项工作主要落在了负责保护美国金融基础设施的特勤局和司法部。
霍洛维茨说，国际案件最为复杂，需要数年时间才能完成。 这些团伙的总部设在尼日利亚、中国和俄罗斯等不太可能引渡的国家，这使得此类犯罪团伙的头目更不可能在美国面临牢狱之灾。
“我们面临的最大挑战之一是追踪海外帮派活动和欺诈者的欺诈行为，”霍洛维茨说。
特勤局调查办公室助理主任大卫·史密斯本月对众议院监督委员会表示，自 2020 年以来，该机构已协助返还约 30 亿美元的失业保险金，并发起了 2300 多起失业保险欺诈调查。
在大流行的头几年在州议会任职的众议员凯文·基利 (R-Rocklin) 说，国会需要给检察官更多时间来起诉欺诈行为。
“制定这些限制当然不是考虑到这种规模的欺诈行为。 我们从未见过这样的事情。 因此，这真的超出了我们法院系统和执法机构在规定时间内处理大量索赔的能力，”他说。
即使国会再提供五年的起诉时间，政府监管机构也承认，因欺诈而损失的数十亿美元中的大部分将永远无法追回。
不过，霍洛维茨说，他们必须尝试。
“回收率显然将远低于欺诈率。 话虽如此，公众应该知道我们将尽我们所能去追查并找到每一块钱，”他说。 “国会为我们提供了实现这一目标的工具。 我们要求更多。 我们将竭尽所能。”
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