伊丽莎白沃伦通过新法案打击加密货币洗钱

参议员伊丽莎白沃伦周三宣布了两党立法，通过一项名为“2022 年数字资产反洗钱法”的法案打击加密货币洗钱活动。

该法案由堪萨斯州参议员罗杰马歇尔共同发起，旨在“通过堵住当前反洗钱系统中的漏洞来减轻加密货币和其他数字资产对美国国家安全构成的风险”。 目标是为数字货币创建合规标准，使其更类似于管理金融系统其他部分的规则。

多年来，美国对加密货币的监管很少，但两党法案试图改变这种状况。 例如，该法案将某些《银行保密法》的责任扩大到数字资产，例如“了解你的客户”要求，该要求要求银行验证其客户的身份。

沃伦宣布该法案是在迄今为止最引人注目的加密货币丑闻之后：FTX 的倒闭，之前是世界第二大加密货币交易所，随后其前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 被捕，他面临洗钱等。

沃伦在一份声明中表示，加密货币行业应受与其他金融机构相同类型的规则管辖。 沃伦在一份声明中说：“流氓国家、寡头、毒枭和人口贩子正在使用数字资产清洗数十亿美元的被盗资金、逃避制裁和资助恐怖主义。” “加密行业应该像银行、经纪人和西联汇款一样遵循常识性规则，这项立法将确保相同的标准适用于类似的金融交易。”

根据沃伦办公室的一份声明，网络犯罪分子去年窃取了至少 140 亿美元的数字资产，创历史新高。 马萨诸塞州参议员周三还参加了参议院银行委员会听证会，审查 FTX 的崩溃。