加密诉讼的怪异世界 – Cointelegraph 杂志

出售欺诈性加密货币 当基于虚假声明将代币出售给投资者时，就会发生这种情况。 使用自动做市商协议发现了一个可能的（尽管未经法庭测试）示例 须藤稀有，它突然关闭并随着投资者的钱消失了。 根据 Corbett 的说法，此类案件很容易越过门槛进入犯罪领域。 然而，他承认，除非可靠地识别出诈骗者，否则追捕罪犯可能非常困难。

非法证券发行。 失败代币的投资者试图追回资金的一种方法是声称 证券欺诈，证明该发行首先是非法的，例如伪装成实用代币销售的未注册证券发行。 “目前有几起针对美国项目的集体诉讼”，例如针对 位连接 和 索拉纳. Corbett 解释说，此类索赔属于证券法，属于民事索赔，而不是 SEC 等机构将 Ripple 等项目归类为证券所提出的索赔。

难以起诉的组织。 另一个可能存在合法雷区的领域是 去中心化自治组织，通常“没有在任何地方注册，没有任何法律人格，个人只是代表他们工作”。 Corbett 警告说，这种安排很容易使毫无戒​​心的 DAO 工作人员承担替代责任，因为他们认为他们所代表的实体可能实际上并不存在。

甚至 智能合约纠纷 可以通向法庭。 “如果两方同意根据智能合约的某个触发因素采取行动，但它以某种方式出现故障，这可能会给编码人员或智能合约审计公司带来很多责任，”Corbett 说。 在这种情况下，审计公司的保险政策变得至关重要。

到那个时刻 知识产权侵权，很容易想象在未经许可的情况下铸造和出售受版权保护的图像的 NFT。 然而，即使代码也可以受到版权或专利的保护，在这种情况下，实施其他项目的代码——甚至分叉某些代币——可能会导致严重的索赔。 （开源软件显然不是这种情况，这就是为什么 Uniswap 的代码经常被分叉的原因。）

高成本

专注于区块链的迪拜律师 Irena Heaver 解释说，虽然受害方负责资助民事诉讼，但刑事案件由国家追究。 由于刑事案件涉及刑事事项，而不仅仅是侵权或“错误”，例如违约，可能导致入狱而不是金钱判决，因此在证据方面的标准要高得多。

理想情况下，只有在消除所有合理怀疑后才能进行刑事定罪，而民事判决可以在概率平衡的情况下做出，这意味着一方有过错的可能性更大。 决定是否追究刑事案件的也是国家，而不是受害者——当被指控的窃贼远在海外时，这种情况很少发生。

如果国家不打算资助它，而你又不能在法庭案件的不确定结果上丢掉七位数，你能做什么？

涉及仲裁或调解的替代性争议解决方案比正式的法庭诉讼程序更便宜。 Heaver 解释说，虽然仲裁通常是一个具有约束力的过程，可以被视为“轻法院”，但调解是一种成本较低的私人过程，第三方积极帮助各方达成相互理解和协议。 “我总是建议调解，”她说，并解释说她已经调解了数十起加密纠纷，双方都达成了令人满意的结论。

当案件进入法庭时，Heaver 强调“法官需要了解正在发生的事情”，当涉及涉及新奇的猴子-DeFi 衍生加密元链实用代币的复杂问题时，这远非不言自明。

这意味着“法官依赖专家证词，我们都知道这个领域的假专家。” 这些专家是由当事人自己挑选和付费的，海弗感叹“只要花上合适的钱，就能找到专家——随便你”，自然要求对方出钱请自家专家反驳对方.

当有大量潜在的索赔人时，集体诉讼可以将他们合并为一个案件。 这些通常由律师事务所作为创业企业承担，律师事务所不向索赔人收费，而是同意让公司分享任何和解或奖金。

在针对亿万富翁的集体诉讼中可以找到一个例子 马克库班，莫斯科维茨律师事务所辩称，他利用自己的名声“欺骗了数百万美国人，将他们的毕生积蓄投资到具有欺骗性的 Voyager 平台并购买 Voyager Earn 计划账户，这些账户是未注册的证券。”

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金融

另一种在不卖双肾的情况下组建律师大军的方法是法律融资，也称为 结算资金 或第三方诉讼融资，当私人投资者向原告提供资金以换取一定比例的法律和解或判决时，就会发生这种情况。 这实际上是对成功诉讼的外部投资，所投资的资金通常用于资助相关诉讼。

“这是关于将具有风险偏好的人与有诉讼但没有资金的原告配对，”在法律融资行业工作了 15 年的法律风险基金 LegalTech Investor 的管理合伙人比尔蒂利解释道。 像他这样的基金平均每处理一个案件就会调查 20 个案件，在做出资助决定之前，完整的尽职调查过程需要花费高达 100,000 美元。 这不仅涉及确定案件有可能成功，还包括确定被告实际上可以支付费用。

“加密案件的最大挑战是，即使你赢得了案件，你是否能找到并收款——需要花费资源来追踪这笔钱。”

确定可以审理案件的司法管辖区本身也是一个巨大的挑战。 在他自己的诉讼资助研究中，Tilley 遇到了一个令人困惑的加密神秘趋势。 “我们已经研究过一些加密案件，其中仅仅确定管辖权就是一场噩梦——他们将在多个国家拥有多个实体，”他回忆道。 加密法不是一个容易破解的行业。

进入克星

在过去的几年里，Corbett 一直在计划创建一个区块链专业诉讼基金。 他说：“当一切都在上涨的时候，推出这个是没有意义的，”但现在随着熊市将越来越失望的投资者带到世界各地的律师事务所，事情正在寻找加密法。 他的诉讼基金， 克星， 现在已经上线了。

“诉讼资助行业正在快速发展，并成为少数用例的财务解决方案。 其成熟的部分原因是投资竞争日益激烈，这要求资助者除了提供资金外，还要为案件增加价值。 因此，领域聚焦基金有所增加，”他说。

“与任何投资者一样，重要的是与原告建立可信赖的关系，并确保他们对案件的期望是合理的，他们的动机是正确的。 拥有在该主题方面具有良好记录的法律团队、顾问和专家也很重要。

管辖权起着决定性的作用。 他说：“我们不能对某些国家的人执行判决，所以我们必须把这样的事情传递下去，”他补充说，执行法院命令相对简单的美国和英国是最大的市场对于区块链法。 “英属维尔京群岛也很有趣，因为许多区块链项目都使用了这些结构，”他指出。 “欧盟、美国、英国和澳大利亚拥有成熟的法律资助行业，”他说，并补充说并非所有司法管辖区都允许案件由第三方资助。

与 Tilley 的公司类似，Corbett 表示，他的 Nemesis 团队审查案例，以选择从投资角度来看最有吸引力的案例。 “我们希望获得投资的倍数或一定比例，”他说，并解释说大部分潜在结果是由被告董事的保险计划决定的，而这些计划往往成为最后的付款人。 “如果对手没有钱，行动通常会被搁置一旁，”Corbett 总结道。

除了赚大钱，蒂利解释说，法律资助者“获得了额外的好处，即帮助一些受委屈的人，否则他们今天无法诉诸司法系统。”

“我们可以通过追究不良行为者的责任来参与解决不良行为者的问题——因此加密货币将在 5 或 10 年后变得更大、更强大和更好。

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埃利亚斯·阿霍宁

Elias Ahonen 是一位居住在迪拜的芬兰裔加拿大作家，他在 2013 年购买了他的第一个比特币后，在世界各地经营一家小型区块链咨询公司。他的书“Blockland”（下面的链接）讲述了这个行业的故事。 他拥有国际法和比较法硕士学位，其论文涉及 NFT 和元界监管。

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