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印度的加密货币交易所正在制定一项规则，根据该规则，只有在发件人披露接收加密货币的私人钱包背后的人的身份后，平台才允许转账。
在加密交易中，买家和卖家的身份通常是已知的，只要他们是本地交易所的客户，这些交易所收集身份证明文件作为标准的“了解你的客户”流程的一部分。
但是，既没有程序可以知道私人钱包所有者的身份，也没有任何法规可以限制一个人将印度交易所钱包中的加密货币转移到很可能是外国人的其他人的私人钱包中. 当必须透露收件人的详细信息时，这可能会在很大程度上发生变化。
“什么样的 ID，这些将如何提供，以及交易所可以做什么来检查 ID 信息的真实性正在讨论中，”一位大型平台的高级官员告诉 ET。
由于发送加密货币的人极有可能知道接收者的详细信息或能够获得这些信息，因此提议的规则即使有点繁琐，也可以为平台提供一定程度的豁免权。 Trilegal 的律师 Jaideep Reddy 表示，“目前，平台是调查的重点，用户在这些平台上向外部‘非托管’钱包地址进行可疑提款。这也导致他们的银行账户被冻结，从而对平台造成附带损害，它的其他用户。” 他说：“为非托管钱包地址提款制定明确的指导方针符合金融情报部门（FIU）指导方针中对此类交易进行加强尽职调查的方法。”位于交易所钱包中的 Cyptos 可以转移到境内其他交易所钱包，或持有人私人钱包，或他人私人钱包，或境外交易所钱包。 最后两种转账被标记为“高风险”交易。 作为生成“可疑交易报告”(STR) 的一部分，随着平台成为《防止洗钱法》(PMLA) 下的“报告实体”，将为 STR 确定某些参数。 这些可能是客户资料、交易价值、频率等。
转移到私人钱包或未知钱包一直是加密生态系统中的薄弱环节。 由于执法机构怀疑中国贷款应用程序以加密货币的形式跨境高利贷的犯罪所得，因此脱颖而出。 绕过银行，通过尖锐的做法和经常是非法活动赚取的钱被转移到国外，方法是使用收益购买加密货币，然后将硬币转移到不知名的外国实体的私人钱包中。 在这种情况下，拟议的跟踪转移到私人钱包的规则具有重要意义。
Vyapak Desai 说：“如果这些措施能让交易所的运营变得清晰，那么对整个行业来说都是好事。关键是考虑到进行加密交易所涉及的技术，这些措施不应该过于繁重或无法实施。” ，负责 Nishith Desai Associates 律师事务所的国际争议业务。
一些人认为，虽然正在考虑中的法规可能会降低风险，但它并不是万无一失的，因为将钱包地址链接到提供 ID 的所有者可能仍然是一个挑战。
还有其他未解决的问题：政府、法律专家和平台尚未就加密货币的跨境转移是否违反《外汇管理法》（FEMA）达成明确的立场。
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