加州欺诈案件凸显了对加密货币进行监管打击的必要性

加州金融保护与创新部 (DFPI) 上个月宣布，已向 11 家违反加州证券法的实体发出停止和禁止令。 其中一些亮点包括指控他们提供不合格证券以及对投资者的重大失实陈述和遗漏。

这些违规行为应该提醒我们，虽然加密对于广大公众来说是一个独特而令人兴奋的行业，但它仍然是一个充满不良参与者和欺诈潜力的领域。 迄今为止，政府对加密货币的监管充其量是最小的，明显缺乏行动。 无论您是全职专业投资者，还是想参与其中的普通粉丝，在参与任何加密货币机会之前，您都需要绝对确定自己将进入什么领域。

加利福尼亚州已经为那些希望在该州开展业务的人建立了一个特定于加密货币的商业注册流程。 提议的框架被州长加文纽森否决，因为建立和执行这样一个框架所需的资源对该州来说是令人望而却步的。 尽管尚未采用此类合规基础设施，但它指出了监管机构与加密行业有关的担忧。

似乎有一种模式，即新行业，尤其​​是那些像加密货币一样受到国际关注的行业，特别容易受到欺诈的影响。 人们只能追溯到大麻合法化，才能找到加利福尼亚最后一次不得不处理这种规模的欺诈计划。

有关的： 联邦调查局正在为元宇宙而来——从 Axie Infinity 到 Bored Apes

以消费者保护的名义，被称为监管和合规先行者的加利福尼亚州似乎不可避免地会创建某种形式的特定于加密货币的合规基础设施。 如果历史有任何迹象，一旦加利福尼亚发布其框架，其他州将效仿。

联邦和州代表一直在尝试起草立法以建立加密货币的金融标准，但迄今为止运气不佳。 在联邦层面，参议员 Cory Booker、John Thune、Debbie Stabenow 和 John Boozman 共同发起了一项法案，授权商品期货交易委员会 (CFTC) 作为加密货币的监管机构，而参议员 Kirsten Gillibrand 和 Cynthia Lummis 共同发起了一项法案。发起了一项法案，以建立更明确的数字资产和虚拟货币指南。 立法者甚至联系了马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）等科技名人，以权衡加密货币欺诈行为。

预计这些或其他类似的以加密货币为重点的法案都不会在 2022 年通过，但这种程度的两党合作近年来是前所未有的。 合作应该反映对监管框架的巨大需求。 换句话说，民主党人和共和党人就任何事情互相交谈都应该阻止媒体，但他们共同发起多项法案的事实应该告诉我们，对指导有巨大的要求。

如果政府不打算建立对加密的控制，一种方法应该如何投资于加密空间？ 如果向他们提供加密投资机会，应该考虑一些一般要点。

有关的： GameFi 开发者可能面临巨额罚款和困难时期

在审查任何机会时，请尽职调查！ 没有一定程度的实质性支持，不要相信任何人的话。 如果加密不是专业领域，请联系具有合格经验的专业人士。 如果可能，请确保在审查过程中使用加密货币监控和区块链分析工具。

欺诈者的一个常见策略是对潜在的关闭施加过度压力或人为的时间表。 放慢这个过程，并利用所有必要的时间来做出投资决定。

如果这听起来好得令人难以置信，它可能是。 尽管陈词滥调可能被夸大了，但它确实提出了一个有效的观点。 已经有一些计划为引入的任何新投资者支付初始和持续股息，以及从这些新投资者引入的任何投资者那里支付额外股息。如果这听起来像金字塔或多层次营销计划，那是因为它是。 诸如“无风险投资”之类的术语也被抛出。 最终，如果没有人知道机会来自哪里，请小心。

虽然加密可能是一个有趣且令人兴奋的话题，有许多合法机会，但也有一些糟糕的玩家会利用缺乏政府监督以及过度热情或未受教育的投资者的兴奋。

本文仅供一般参考之用，并非旨在也不应被视为法律或投资建议。 此处表达的观点、想法和意见仅代表作者个人，并不一定反映或代表 Cointelegraph 的观点和意见。