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2 月初，犹他州的联邦检察官指控 Zachary Bassett 和 Mason Warr 欺骗美国政府数百万美元。 检察官说，他们经营的会计师事务所代表企业向国税局提交了 1,000 多份欺诈性税表，这些企业试图申请大流行时期的刺激资金。
COS Accounting and Tax 于当月晚些时候关闭，让向该公司付款的企业和纳税人帮助他们申请联邦资金，试图弄清楚发生了什么以及为什么他们突然收到美国国税局的审计通知
在 2020 年大流行病爆发期间，随着经济的大范围进入封锁状态，华盛顿制定了各种计划来帮助企业及其员工维持生计。 其中包括员工保留信贷，这是一项税收优惠，是作为最初 2 万亿美元大流行病救助立法的一部分而设立的。 如果企业能够证明 Covid-19 正在损害他们的底线并且他们将继续向员工支付工资，该计划将为企业提供每位员工数千美元的奖励。
这笔钱旨在成为陷入困境的公司的生命线。 相反，它已经成为欺诈的磁石，形成了一个由公司组成的家庭手工业，这些公司将自己推销为税收抵免专家，可以帮助客户——即使是那些实际上没有资格获得这笔钱的人——从美国国税局获得巨额退款。紧急状态结束后，纳税人可以继续申请税收抵免，直到 2025 年。这助长了资金争夺战和金融服务提供商的激增，他们通常收取高额预付费用或从任何退税中抽取约 25%。
税收抵免变得如此受欢迎，以至于它的成本远高于预期。 2021 年，在国会扩大了获得信贷的资格后，国会预算办公室预计联邦政府将在十年内花费约 850 亿美元——高于早先估计的 550 亿美元。 然而，事实证明这还是低估了：美国国税局表示，自税收抵免首次推出以来，它已经支付了 1520 亿美元的退款，并且积压了大约 800,000 份申请，正在努力处理。
国税局尚不清楚有多少批准的退款是基于欺诈申请。 但它已经开始加大力度根除欺诈行为，并将更多的审查重点放在看似可疑的公司提交的文件上。
周四，美国国税局向企业发出警告，提防与税收抵免相关的“骗局”，称这助长了“无效”申请的泛滥。
美国国税局负责服务和执法的副局长道格拉斯奥唐奈在接受采访时说：“这些都是约翰尼迟到的人，他们正在推销这种产品，以一种不道德的方式推动这项活动。” . “这让企业陷入了陷阱，他们将要求获得他们无权获得的信贷。”
奥唐奈先生警告说，那些收到退款但没有资格获得这笔钱的人将不得不偿还资金并处以罚款。 他说，美国国税局正在积极审计收取退税的纳税人和处理退税的公司。 他估计，在过去三年中，全国涌现了数十万家税收抵免“工厂”。
“它们似乎无处不在，”奥唐奈先生说。
税收抵免不如更受欢迎的薪资保护计划广为人知，该计划提供可免除的贷款，以支付大流行期间的工资、租金和水电费。 但对于符合条件的纳税人来说，他们有可能以退税的形式提供一笔可观的意外之财。 包括非营利组织和教会在内的企业，如果能够证明其业务在 2020 年或 2021 年的部分时间完全或部分暂停，并报告其在此期间的收入大幅下降，则可以为工资单上的每位员工寻求最高 26,000 美元的赔偿。
然而，确定一家企业是否符合条件的细则很复杂，美国国税局担心大量处理信贷申请的公司会忽视重要的限制，以赚取更多的退款和佣金。
例如，美国国税局担心纳税人会动用多笔救济金，并表示许多报税公司并没有告诉客户，如果他们还通过“薪资保护计划”获得了支付工资成本的资金，他们就不能申请工资税收抵免。
该计划不断膨胀的成本正在加剧美国不稳定的财政状况。 白宫和共和党立法者在提高债务上限的问题上陷入激烈的斗争，债务上限限制了美国可以借到的资金数额。 财政部估计，政府最快可能在 6 月 1 日耗尽现金，并已采取会计手段以继续支付账单。
财政部官员上个月指出，雇员保留信贷支出是联邦税收收入比预期微薄的一个原因。
作为债务限额和预算谈判的一部分，立法者一直在讨论收回一些未使用的大流行病救助资金，但税收抵免似乎并未成为这些讨论的一部分。 纽约州民主党参议员克尔斯滕吉利布兰德本月致信美国国税局，敦促其清理积压的申请并尽快发放退款。
随着公司继续在社交媒体网站、电视和广播电台上大肆宣传可以轻松获得联邦资金的广告，每天都会收到更多的税收抵免申请。 在某些情况下，公司会冷落潜在客户。
根据广告跟踪公司 Vivvix/CMAG 的数据，自去年 10 月以来，全国有线电视和广播电视网络上播放了大约 9,000 条推广员工保留税抵免申请服务的广告。
其中大约四分之三由业内最大的参与者之一 Innovation Refunds 赞助，该公司在 CNBC 等网络上做广告，并声称该公司只需八分钟即可确定申请人是否符合条件。 该公司表示，它已帮助企业申请超过 10 亿美元的工资税退税。
“就这么简单，”一位解说员在其中一则广告中说道。 “但它只在有限的时间内可用。”
Innovation Refunds 从客户从美国国税局收到的任何退款中抽取 25%，使用税务律师网络审查申请并处理表格。 它从投资公司 Raistone 那里获得融资，以扩大其宣传和处理更多修正纳税申报表的能力。
“如果你没有这方面的知识，那么你就不会去寻找它，”创新退款的女发言人米雷耶·罗塞利 (Mireille Rosselli) 说。 “我们正在计时。”
罗塞利女士补充说，创新退款有一套严格的申请审查制度：“我们的流程旨在实现国会的意图——确保只有符合条件的企业才能申请并获得政府的奖励和信贷。”
提供员工保留税收抵免服务的公司使用不同的模型。 有些公司没有注册会计师在职，而是依靠律师、离岸工人或软件来处理数字。 其他人依靠客户“证明”他们有资格获得税收抵免，从而使这些客户在审计时承担更多责任。
拥有软件背景的布赖恩安德森在了解到传统会计师似乎没有时间帮助他们的客户完成申请学分的繁琐过程后，于 2021 年共同创立了 ERTC Express。 他的公司在亚特兰大和坦帕设有办事处，拥有一支内部会计师团队和一个更严格的长达一个月的流程来确定客户是否有资格申请。 客户可以支付预付费用或最终退款的一定百分比。
安德森先生说：“要找出‘你是否符合条件’这个问题的答案很复杂。”他估计他的潜在客户中约有三分之一不符合条件。 “如果你不符合条件，那么很多工作都是徒劳的。”
美国国税局承认申请税收抵免是一个复杂的过程，而且必须通过使用纸质表格修改以前的纳税申报表来完成，这使得申请变得更加困难。 该机构警告说，那些声称可以快速轻松地完成该过程的公司可能会误导他们的客户。
随着员工保留税收抵免申请的激增，传统会计师一直在关注。 此后，许多人受雇帮助突然发现自己受到美国国税局审查的纳税人。
“这些家伙在掠夺人，承诺月亮，”居住在达拉斯附近的会计师马克·瓦格纳 (Mark C. Wagner) 说。 “如果你的销售额不符合信贷标准，那么你必须偿还信贷，加上罚款和利息。”
Bassett 先生的一位不认罪的律师表示，COS Accounting and Tax 在为其客户申请福利时认真履行了遵守 IRS 要求的责任。 律师凯瑟琳·内斯特 (Kathryn Nester) 解释说，有关信贷的规定和指南“通常不明确，而且经常修订”。
对于一直在寻找有关其应用程序的答案或留下来应对审计的企业客户来说，这几乎没有什么安慰。
Wanchai Chab 于 2020 年在加利福尼亚州一家销售害虫防治用品的犹他州公司工作。由于他成立了一家有限责任公司，他被告知可以通过 COS Accounting and Tax 申请员工保留税抵免。 他预付了 500 美元，并被告知他将获得 3,500 美元的信用额度。
但今年早些时候，25 岁的 Chab 先生并没有获得大笔退款，而是收到了一份审计通知，最终不得不缴纳额外的税款。
对 Chab 先生来说幸运的是，他没有受到国税局的处罚，因为他从未收到过抵免额。
“审计员说她了解发生的事情，并且知道有很多人像这样被骗了，”查布先生说。
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