币安是 Bitzlato 数百万资金的最终目的地

联邦检察官开封了一份 起诉书 周三针对一家名为 Bitzlato 的鲜为人知的加密货币交易所，指控它协助洗钱与现已关闭的暗网市场 Hydra 相关的 7 亿美元受污染的加密货币，以及数百万美元的勒索软件收益。

区块链数据显示，通过 Bitzlato 的数千万美元最终进入了 Binance 存款钱包，尽管 Binance 表示它有严格的反洗钱标准 已经实施。

Binance 是世界上最大的加密货币交易所，与任何犯罪活动没有关联，监管机构也没有指控它故意接受非法资金，尽管该交易所是 据报道在其自己的刑事调查中 由司法部就其遵守反洗钱法或 AML 法进行调查。

Bitzlato 资金的流动引发了对币安反洗钱实践有效性的质疑，尤其是考虑到 币安自己的外部 AML 供应商链分析, 2022年2月发布报告 估计 Bitzlato 2019-2021 年的加密货币收入中有 48% 是“非法或有风险的”。

Bitzlato 的最高加密货币 余额估值为 根据 Arkham Intelligence 的数据，只有 660 万美元。 相比之下，币安的最高余额价值超过 600 亿美元。 但进出 Bitzlato 的总流量为数亿美元，这表明 Bitzlato 是希望将其加密货币保留在更成熟交易所的用户的一个中转站。

在 Binance 或 币库例如，许多客户选择让平台保管他们的加密代币。 但较小的交易所通常可以充当希望转移代币的实体与托管代币的最终目的地之间的桥梁。 加密货币可能会在这些临时平台之一上停留几分钟。

一种 周三的 FinCEN 报告 注意到 Binance 是 Bitzlato 最大的交易对手，但区块链数据揭示了在资金到达 Binance 保管之前隐瞒资金来源的初步努力。

就像在传统金融中，资金从一家银行转移到另一家银行以及在控股公司之间转移一样，通过多个钱包转移加密资产是掩盖资金流动的一种基本方式。 但是通过区块链追踪资产是一个相对简单的过程，因为每笔交易都记录在可公开访问的分类账上。

根据 Arkham Intelligence 的数据，在 2022 年全年以及 Bitzlato 在 2023 年运营的短短几周内，只有 970 万美元直接从 Bitzlato 转移到了币安。 同一个数据集显示，在 Bitzlato 运营的四年里，只有 5200 万美元直接从交易所转移到 Binance。

但对 Bitzlato 一些最大的交易所合作伙伴的粗略审查表明，还有数千万美元从 Bitzlato 通过其他加密钱包流入 Binance，显然是为了掩盖资金的来源。

CNBC 审查了 Bitzlato 资金流出的十大接受者的交易数据，这些接受者收集了超过 4500 万美元的 Bitzlato 来源资金。 这些钱包还从其他交易所获得了数百万美元的资金，包括火币、FTX、Poloniex、Nexo 和乌克兰交易所 WhiteBIT。

一只 Bitzlato 鲸鱼移动了价值超过 2100 万美元的加密货币，包括 醚 和 系绳，一种与美元挂钩的稳定币，从 Bitzlato 到中介钱包。 根据 Arkham Intelligence 的数据，从那时起，在四年的时间里，该中介钱包将价值约 1500 万美元的加密货币存入了 Binance 的平台。

总体而言，五个最大的 Bitzlato 连接钱包直接向 Binance 发送了超过 3000 万美元。 数以百万计的小额交易最终进入了币安的钱包。

链上数据无法解释通过混合器从 Bitzlato 转移到 Binance 的任何额外资金，混合器是允许用户混淆其加密货币来源和端点的服务。 它也没有提供任何关于币安可能采取何种执法行动来抵御恶意存款的信息，包括一旦这些资金进入币安的钱包就没收这些资金。

但币安首席执行官赵长鹏经常吹捧他的交易所为打击平台上流动的非法资金所做的积极努力。 本周早些时候，币安宣布查封了价值数百万美元的与朝鲜黑客组织 Harmony 相关的加密货币。

CNBC 联系了币安，要求该平台分享其防止受污染资金登陆该平台的方法。 我们还询问了币安是否知道 Bitzlato 被指控用于洗钱，如果知道，为什么来自 Bitzlato 的资金被托管在其平台上。 我们没有立即收到回复我们的评论请求。

尽管如此，路透社 12月报道 联邦检察官正在考虑对 Binance 和 Zhao 遵守反洗钱法的“长期”刑事调查提出指控。 执法行动的步伐表明，美国监管机构已经开始关注追踪非法加密货币的流动，无论它发生在哪里。

“离岸运营或将您的服务器移出美国大陆不会保护您，”司法部副部长 Lisa Monaco 周三指出。 “无论你是在中国或欧洲违反我们的法律，还是在热带岛屿滥用我们的金融系统——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责。”