币安澳大利亚办事处再次遭到搜查

全球领先的加密货币交易所币安的全球监管环境正在收紧。 据彭博社援引私人消息人士的报道称，最近，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对币安澳大利亚办事处进行了搜查，重点关注该公司已停止的本地衍生品业务。

在最近的 Twitter Spaces 上，币安创始人赵长鹏表示，这些外部压力对公司的运营产生了不利的短期影响。 他强调，其中许多问题超出了公司的控制范围。

币安正面临来自多个方向的监管审查。 其后果导致欧洲和澳大利亚的银行合作伙伴撤回支持，以及国外的其他问题。

币安的前澳元存款支付提供商 Cuscal 暂停了与币安的合同，称“Cuscal 已经并将继续终止任何不符合我们严格要求的客户或其客户和/或商户。” 其 PayID 存款已暂停，所有其他服务正常运行。

此外，该交易所于四月份被迫关闭其本地衍生品交易所，但现货交易仍在进行。 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 主席 Joe Longo 向《金融评论》表示，“虽然我们注意到这一最新进展，但我强调 ASIC 将继续监控币安的运营，包括逐步结束衍生品业务：”

“AFS 至关重要 [Australian financial services] 被许可人依法对零售和批发客户进行分类。”

币安表示致力于与当地政府合作并遵守当地监管规范，以确保为澳大利亚用户提供不间断的服务。 然而，据彭博社报道，当地支付合作伙伴取消支持，扰乱了该公司澳大利亚平台的主要本地货币提款途径。

另一个挫折是，欧洲支付公司 Paysafe Ltd. 将从 2023 年 9 月 25 日起停止为币安提供欧元银行转账服务，并表示“与该交易所最近退出欧盟多个国家‘无关’”。 ”

币安已被要求立即从荷兰撤出并离开比利时，同时要求在 MiCA 后离开塞浦路斯以专注于其他欧洲市场。

另一方面，币安和赵又面临美国证券交易委员会对客户资金处理不当和欺诈客户的指控。 该公司及其巴西负责人吉列尔梅·哈达德 (Guilherme Haddad) 还在巴西处理因涉嫌实施传销而发出的法庭传票。