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在 FTX 倒闭之前，人们认为 Alameda Research 是业内顶级的量化交易公司和做市商之一。 然而，这种看法在很大程度上可能只是表面现象，因为最近的一份报告详细说明阿拉米达早在 2018 年就遭遇了财务困境。知情人士表示，阿拉米达当时正在亏损，而中期的 xrp 交易失败导致巨额亏损-2018年将公司资产削减三分之二以上。
Alameda Research 作为顶级量化加密货币交易公司的门面因早期财务困境的暴露而崩溃
据《华尔街日报》(WSJ) 发布的一份报告称，Sam Bankman-Fried (SBF) 的 Alameda Research 早在 2018 年就亏损了大笔资金。 Alameda Research 是一家量化交易公司，于 2017 年 9 月与 Tara Mac Aulay 一起正式成立。 在推出 Alameda 之前，SBF 曾在 Jane Street 工作，从事国际交易所交易基金 (ETF) 交易，直到他开始担任有效利他主义中心的发展总监一职。
报告详细说明，当 SBF 创办 Alameda 时，这家贸易公司通过套利赚取了数百万美元。 作为套利者，SBF 声称机会来自日本和韩国等国家，因为比特币 (BTC) 在这些地区交易溢价。 由于在韩国存在所谓的“泡菜溢价”，SBF 表示 BTC 有时会高出 30%，在日本则高出 10%。 有大量报道强调阿拉米达通过加密货币套利赚取了数百万美元，但《华尔街日报》最近于 2022 年 12 月 31 日发表的一篇报道详细说明了阿拉米达的交易并不总是有利可图。
报道称，虽然 SBF 从 Alameda 卸下了首席执行官一职，但直到最后他仍然对公司有很大的控制权。 《华尔街日报》记者 Vicky Ge Huang 详述阿拉米达“下了大赌注，赢了一些，输了很多。” 此外，《华尔街日报》的报道称，SBF 不断借钱来支持此类赌注，他向投资者承诺，如果他们帮助他，他将获得两位数的回报。 花旗集团前数字资产利率交易联席主管奥斯汀坎贝尔表示，该公司正寻求与 Alameda 等做市商合作，但坎贝尔表示他对 SBF 的公司持怀疑态度。
“我立即意识到让我们心痛的事情是完全缺乏他们可以以任何有意义的方式阐明的风险管理框架，”坎贝尔详细说。
SBF 对贷款人的征集引发了对公司财务稳定性的质疑
据熟悉此事和 Alameda 交易的人士透露，套利机会很快就停止了，Alameda 的交易算法据称做了很多错误的赌注。 2018 年春季，Alameda 因押注瑞波币 (XRP) 而遭受重创，损失了 Alameda 超过三分之二的资产。 知情人士解释说，因此据报道，SBF 开始再次征集贷款，并承诺 20% 的回报率。 《华尔街日报》看到的一份文件显示，SBF 的律师解释了 Alameda 如何在向贷方的一次特定推销中成为顶级做市商，但律师没有透露任何财务信息。
其他知情人士表示，SBF 于 2019 年 1 月在新加坡的币安区块链周活动中寻求贷款人。 虽然 Alameda 以 15 万美元赞助了这次活动，但据称 SBF 利用这次会议来招揽贷款人，并向潜在投资者分发了一本小册子。 该小册子声称阿拉米达拥有 5500 万美元的管理资产（AUM），但该数据是否属实还有待观察。 到 2019 年 2 月，SBF 决定将 Alameda 从加州搬到香港。 前合伙人表示，在 2021 年的加密货币牛市期间，Alameda 赚取了大约 10 亿美元的利润，但当牛市结束时，SBF 的赌注开始变坏。
报告还显示，Alameda 的前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 在 2022 年 5 月，也就是 FTX 影响的几个月前，在 FTX 上出现了显着的负余额。 从曼哈顿的起诉书、美国证券交易委员会（SEC）的指控，到美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的诉讼，都表明Alameda的损失如此之大，促使SBF涉嫌向FTX客户借款以在亏损后支持公司。 《华尔街日报》进一步指出，SBF 曾考虑在两家公司倒闭前几个月关闭 Alameda，但这个想法从未实现。
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