报告：美联储在倒闭前正在调查 Signature Bank 的加密客户业务交易

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据路透社报道，纽约州金融服务部的一名代表周二表示，几天内第三家倒闭的美国金融机构 Signature Bank 的关闭“与加密货币无关”。周二晚上，彭博社报道称，联邦当局正在调查该银行与比特币客户的互动，甚至在该银行倒闭之前，这就增加了事实并非如此的可能性。

Signature Bank 在倒闭前面临刑事调查——彭博新闻 https://t.co/kvKU2ezNBg pic.twitter.com/SITkVE1UFZ

——路透社 (@Reuters) 2023 年 3 月 15 日

据消息人士透露，美国司法部调查人员还在调查 Signature 对潜在洗钱计划的监控有多严密，包括它对新账户申请人的筛选有多严格，以及对引发危险信号的交易的跟踪情况。

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据消息人士透露，美国证券交易委员会正在进行自己的调查。目前尚不清楚调查何时开始，也不清楚它是否对 NYSDFS 周末关闭银行的决定有任何影响。

目前拥有该银行并正在寻找买家的 Signature Bank 和 FDIC 都尚未对彭博社的报道做出回应。

纽约监管机构刚刚表示，该银行未能提供“可靠和一致的数据”导致他们对 Signature 失去信心。

美国证券交易委员会也保持沉默：主席加里·金斯勒 (Gary Gensler) 刚刚表示，如果周日发现联邦证券法被违反，他的办公室将“审查并采取执法措施”。

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一段时间以来，当局一直在对加密货币发出警告，警告银行在观察加密交易时更加警惕，数字货币为非法行为提供了机会。

虽然联邦调查人员也在调查硅谷银行高管在其倒闭前几天出售股票的行为——根据福克斯新闻，这是自 2008 年金融危机以来最大的银行倒闭——联邦调查人员也在关注 Silvergate Capital Corporation ，专门从事加密客户端及其与已停业的 FTX 交易所的合作。

硅谷银行，简称 SVB，是自 2008 年金融危机最严重以来倒闭的最大银行。 https://t.co/SJK30JugU9

— FOX 4 新闻 (@FOX4) 2023 年 3 月 11 日

Signature 并不是最近唯一一家被关闭并受到审查的银行。

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