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据媒体报道，加密货币交易所 Binance 因涉嫌违反对俄罗斯的制裁而面临美国的调查。 调查正在调查该交易平台是否被俄罗斯人用来规避因莫斯科入侵乌克兰而实施的金融限制。
消息人士称，加密货币交易所 Binance 面临另一项美国调查
彭博社援引多位知情人士透露，美国司法部 (DOJ) 正试图确定全球最大加密货币交易所的运营商币安控股是否已被用来让俄罗斯人逃避西方制裁。
据五位不愿透露姓名的人士透露，作为机密调查的一部分，该部门的国家安全部门正在调查该公司或其官员是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的限制措施。
一位知情人士说：“这项调查以前没有被报道过，正在与刑事部门的现有调查平行进行，”该报告详细说明，并指出此举增加了对陷入困境的人的另一层审查行业领先的交易所。
该消息是在俄罗斯加密媒体 4 月下旬报道称 Binance 已悄悄取消对俄罗斯用户的一些限制之后发布的。 根据不同新闻媒体发布的信息，俄罗斯人可以再次使用他们的银行卡进行存款，交易平台取消了为遵守欧盟制裁而引入的余额限制。
彭博社援引另一位熟悉这些事态发展的人士补充说，币安一直在与美国司法部进行谈判，试图解决与先前指控有关的投诉，即在引入更严格的合规控制之前，币安被用来绕过对伊朗的制裁。 该公司在一份声明中强调，它完全遵守所有美国和国际制裁，并详细说明：
2021 年，币安发起了一项彻底改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。
它还指出，其“了解你的客户”协议可与传统银行系统中的任何协议相媲美，每位币安用户都需要通过这些程序，包括验证居住国和检查个人身份。
“我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度，”交易所强调。 美国司法部迄今拒绝置评。
币安一直是美国其他调查的焦点，包括调查其是否遵守由美国国税局牵头的反洗钱要求，以及由商品期货交易委员会提起的诉讼。 美国证券交易委员会一直在审查该平台是否支持未注册证券的交易。
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