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新泽西州联邦检察官周三宣布，一名曾两次因诈骗投资者 2.3 亿美元而被定罪的新泽西州男子，其长期监禁已被唐纳德·特朗普总统减刑，他再次面临欺诈指控。
根据特伦顿联邦法院公布的逮捕令，48 岁的莱克伍德人埃利亚胡·韦恩斯坦 (Eliyahu “Eli” Weinstein) 也被称为迈克·科尼格 (Mike Konig)，他是被指控诈骗数十名投资者 3500 万美元的五名男子之一。 这五人被指控串谋电信诈骗和串谋妨碍司法公正，每人可能面临最高 25 年的监禁。
新泽西州美国检察官菲利普·塞林格(Philip Sellinger)表示，韦恩斯坦使用了假名，并错误地承诺获得涉及据称运往战时乌克兰的稀缺医疗用品、婴儿配方奶粉和急救箱的交易。
塞林格说：“这些都是明目张胆、复杂的犯罪行为，涉及多名同谋，而且借鉴了韦恩斯坦的欺诈手法。”
韦恩斯坦、49 岁的莱克伍德 Aryeh “Ari” Bromberg 以及 55 岁的以色列公民和居民什洛莫·埃雷兹 (Shlomo Erez) 将于周三首次出庭。 另外两人——来自莱克伍德的 57 岁的乔尔·维特尔斯和来自加拿大渥太华的 34 岁的阿拉·哈塔布——仍然在逃。 目前尚不清楚他们是否聘请了律师。
韦恩斯坦因欺骗投资者而在新泽西州联邦法院两次被定罪。 第一个案件涉及房地产庞氏骗局，第二个案件则源于他在审前释放期间犯下的额外欺诈行为。
这些罪行导致投资者合计损失约 2.3 亿美元，韦恩斯坦被判处 24 年监禁。 2021 年 1 月 19 日，即离任前一天，时任总统特朗普将韦恩斯坦的刑期减至服刑不到八年后的刑期。
法庭文件显示，获释后不久，韦恩斯坦开始策划一项新计划，通过一家名为 Optimus Investments Inc. 的公司向投资者募集资金。 据称，他使用假名与布罗姆伯格和维特尔一起经营这家公司，韦恩斯坦的真实姓名和身份一直被隐藏，因为正如他在秘密录音的谈话中承认的那样，如果投资者知道他的参与，他们不会给他们“一分钱”。
文件显示，韦恩斯坦、布罗姆伯格和维特尔通过第二家公司 Tryon Management Group LLC 获得了大部分投资者资金，该公司由另外两名同谋拥有和控制。 特赖恩向这些个人投资者（主要由朋友和家人组成）承诺提供利润丰厚的交易投资机会，他们给特赖恩的钱通过擎天柱转移给韦恩斯坦。
2022 年 2 月，就在 Tryon 和 Optimus 开始接收投资者资金后几乎立即，Tryon 无法向投资者付款。 韦恩斯坦、布罗姆伯格和维特尔据称与特赖恩的所有者达成一致，从 Optimus 和特赖恩的现有投资者那里筹集资金，并用这些资金以庞氏骗局的方式每月向其他投资者付款。 文件称，布罗姆伯格、维特尔斯和特赖恩的所有者向投资者谎报了来自合法投资回报的付款。
文件显示，2022 年 8 月下旬，韦恩斯坦在一次秘密录制的会议中向特赖恩业主透露了自己的真实身份。 在同月的另一次有记录的会议上，他承认挪用了 Tryon 投资者的资金，并对所谓的 Optimus 交易做出了各种虚假陈述，他说：“我欺骗、庞齐德并欺骗人们来掩盖我们。”
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