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丁尽管 尽管银行家和官僚大军发誓要制止国际洗钱，但仍有大量此类活动在进行。 Eurojust 的洗钱案件， 欧盟的司法机构，在过去六年里翻了一番。 原因之一是追踪脏钱非常困难。 犯罪分子和窃贼与虚假的所有者和官员建立了空壳公司网络，寻找规则宽松的国家。
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解决这个问题的一个好工具是最终受益所有权（最终受益人) 登记处，公司必须在其中申报哪些人控制他们并获得他们的利润。 这 欧盟 已要求 最终受益人 自 2018 年起注册，美国自 2020 年起注册。最好的，例如创建于 2016 年的英国，任何人都可以访问。 这 欧盟 后来也提出了要求。
但在 11 月 22 日，欧洲法院（欧洲法院) 认为这太过分了。 在卢森堡一位匿名原告提起的案件中，它裁定开放获取 最终受益人侵犯所有者的隐私权并打倒 欧盟 向公众开放的指令。 开放注册的欧洲国家迅速暂停了访问。 民间社会团体措手不及。 Investigace 的帕夫拉·霍尔科娃 (Pavla Holcova) 表示，潘多拉文件等大型国际调查在很大程度上依赖于公共登记册，该组织绘制了捷克前总理安德烈·巴比斯 (Andrej Babis) 控制的公司网络图。
法院的决定并没有打倒登记处，但它迫使政府改变规则，以便只有具有“合法利益”的各方才能要求提供信息。 如果研究人员必须证明每个请求的合理性，他们可能无法发现联系。 “我们通常同时关注数千家公司，”开源调查组织 Bellingcat 的 Ross Higgins 说。 反腐败基金的 Maria Pevchikh 说，追查俄罗斯官员在欧洲的非法别墅将变得“几乎不可能”，该基金由俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼 (Alexei Navalny) 设立。
开放访问本身可以阻止狡猾的交易。 希金斯先生对苏格兰有限合伙企业（一种公司形式）的研究表明，许多企业被用来隐藏脏钱，例如 2014 年从摩尔多瓦银行窃取的 10 亿美元。在 2016 年通过的一项法律迫使他们披露他们的 最终受益人s，新的伙伴关系枯竭（见图表）。
洗钱不是唯一的问题。 最终受益人 登记处是对俄罗斯和其他国家实施国际制裁的重要工具。 “制裁的实施完全外包给私营部门，”前美国制裁官员亚当·斯密说。 与列入黑名单的实体进行交易的公司，即使是在不知情的情况下，也面临巨额罚款的风险。 由于所有权现在变得模糊不清，他们可能会简单地避开任何远程链接到敏感区域的人。
逃税也可能变得更难打击。 为将利润输送到低税收管辖区而创建的公司可能会继续低调行事。 游说团体税收正义网络的安德烈斯·诺贝尔指出，这项裁决赋予复杂的国际企业高于无法隐藏其所有权的本地企业的特权：“如果你看看谁快乐，那主要是信托和为高净值个人工作的人”
欧盟委员会和 欧盟 财政部长正在研究 欧洲法院 决定和制定新规则。 任何新系统都可能让银行使用 最终受益人 登记处，法院表示政府应考虑允许记者和民间社会组织访问。 但撰写反洗钱文章的记者奥利弗·布洛 (Oliver Bullough) 表示，这一决定对全球铲除黑钱的努力造成了打击。 “在 Jenga 游戏中，他们拉出了一个非常重要的街区。” ■
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