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由于与加密货币相关的金融诈骗增多，澳大利亚的几家传统银行决定取消对加密货币交易所的支持。 澳大利亚国民银行（NAB）已与其他银行一起停止向诈骗相关投诉中经常提到的加密货币交易所付款。 本月早些时候，澳大利亚最大的银行联邦银行也宣布，由于金融风险，它将保留一些与加密货币相关的付款。
过去一个月向澳大利亚金融犯罪交易所报告的诈骗资金中，近 50% 与加密货币有关，这让投资者感到恐惧和困惑。
事实上，NAB 在一份官方帖子中表示，在 2023 年 3 月至 7 月期间，NAB 用户收到了诈骗警报，这些诈骗可能导致 1.84 亿美元（约合 151 亿卢比）的损失。
“引入付款提示、对欺骗采取行动以及停止使用意外短信中的链接是我们最近推出的关键措施。 我们现在还采取行动阻止向高风险加密货币交易所进行一些付款，以进一步阻止诈骗者。”NAB 集团调查和欺诈主管 Chris Sheehan 表示。
截至目前，首当其冲的交易所名称尚未披露。 Kraken、CoinSpot、CoinJar 和 Cointree 等交易所仍在澳大利亚运营。
一段时间以来，加密货币诈骗者一直在积极寻找澳大利亚受害者。 去年 1 月至 5 月期间，澳大利亚加密货币投资者因加密货币诈骗损失超过 8150 万美元（约合 67 亿卢比）。 澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）在一份令人震惊的报告中正式披露了这一点。
目前，估计有超过 460 万澳大利亚居民拥有加密货币。
为了保护加密货币投资者免受金融风险，澳大利亚政府计划制定法律来管理加密货币映射，加强对加密货币交易的法律监督，并确保加密货币用户的保护。
早在 2 月份，澳大利亚财长吉姆·查尔默斯 (Jim Chalmers) 和助理财长斯蒂芬·琼斯 (Stephen Jones) 就曾发表联合声明，称一些加密资产交易公司采用的不可持续的商业模式使消费者面临金融风险。
几个月来，澳大利亚监管机构一直在努力加强对加密资产提供商的关注，以确保他们履行对澳大利亚消费者的义务。
“这些诈骗者是有组织的跨国犯罪集团的一部分。 我们越来越多地看到他们使用加密货币平台将被盗资金快速转移到海外。 我们希望尽可能让这些犯罪分子难以为难，并减少对我们客户的影响。”希恩在解释澳大利亚银行为何取消对加密货币交易所的支持时说道。
去年 9 月，澳大利亚联邦警察成立了一个新部门，负责一项单轨工作，以识别和解决通过加密资产促进的非法资金转移。
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