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该网络中的一家公司 Netherfield 参与了一项复杂的离岸交易，该交易为普京的主要顾问之一伊戈尔·舒瓦洛夫 (Igor Shuvalov) 控制的一家公司筹集了 5000 万美元。 这笔交易于 2011 年在巴伦斯报道。报道并未将阿布拉莫维奇列为 Netherfield 的所有者，但道富调查人员最终发现它属于他。 道富调查发现，在故事发生后的几个月内，Netherfield 被关闭，其投资被转移到英属维尔京群岛的一家新成立的公司。
用于网络投资的现金来自奥地利一家名为 Kathrein 的小型商业银行的账户。 但是当一些投资者账户建立起来时，凯瑟琳并没有在任何文件上将阿布拉莫维奇列为资金的最终所有者。 Kathrein 援引奥地利银行保密法未对此事发表评论。
似乎已经成立了一家名为 Concord Management 的公司来监督这些投资。 然而，道富很难找到有关康科德的基本细节——包括它是否存在。
他们在一份可疑活动报告中写道，调查人员“无法识别或验证 CONCORD 的存在，并且该实体的网站无法正常运行”。 “被命名为联系人的几个人的互联网存在有限。”
“此外，为 CONCORD 提供的地址……是一个商业办公园区。”
Concord Management 发言人在发给 BuzzFeed News 的一份声明中表示，该公司“提供独立的第三方研究、尽职调查和投资监督，但不投资任何基金。”
最后，道富调查人员在 2015 年 12 月向财政部报告了阿布拉莫维奇、他的离岸公司、协和管理公司和凯瑟琳银行的可疑活动。
他们还指出，Och-Ziff 和包括贝莱德在内的其他几家美国投资基金将阿布拉莫维奇的离岸公司列为他们的客户。 道富没有将这些资金命名为可疑或犯罪活动，也没有证据表明它们的行为违反了任何金融法规或法律。
贝莱德和现在更名为 Sculptor Capital Management 的 Och-Ziff 的代表拒绝对阿布拉莫维奇发表评论。 “贝莱德拥有强大的合规计划，遵守所有适用法规，并采取必要措施确保遵守相关制裁措施，”一位发言人说。 尽管一些美国投资公司冻结了他的现金，但这些基金都没有评论阿布拉莫维奇是否仍然是客户。
与阿布拉莫维奇合作的一家基金的一名员工表示，当时所有交易都是合法的，阿布拉莫维奇在美国投资在金融界已不是什么秘密。 “人们知道康科德是谁，他们知道他是其中的一员，而且可能会有他的名字出现在文书工作的情况下，”该员工说。 “有一种动态，他在某些人的脑海中具有追溯性毒性。”
2016 年 3 月，State Street 跟进了一系列额外的可疑活动报告，提供了有关银行正在进行的调查的更多细节。 该银行表示，它已经停止了与阿布拉莫维奇离岸网络相关的一些交易，直到调查人员收到显示这些公司如何与阿布拉莫维奇联系的文件。 该银行一直要求阿布拉莫维奇在英国的顾问提供详细说明他如何拥有这些公司的文件。
一旦这些文件到达，钱就会继续流动。 调查人员看到阿布拉莫维奇将他的投资重组到一家离岸信托拥有的新公司，他们写道，“允许 RA 匿名拥有/控制这些实体。” 该银行表示，担心这些举措“进一步使 RA 成为财富的来源和资产的受益人”。
在英国，阿布拉莫维奇的资产现已被冻结。 他的财产，包括位于肯辛顿宫花园的价值 1.25 亿英镑的豪宅，都处于困境之中。
切尔西足球俱乐部也是如此，它必须在政府严格控制下运营，以确保阿布拉莫维奇不会从俱乐部获得收入。 季票持有者仍然可以参加比赛，但不允许俱乐部出售任何新门票。 它的百万富翁足球明星可能不得不留在经济型酒店进行客场比赛。 世界各地的企业主都在竞购切尔西，这曾经是阿布拉莫维奇最珍贵的西方资产。 据报道，英国政府表示，任何出售的收益都不会归阿布拉莫维奇所有。
美国当局何时或如何采取行动仍不清楚。 政治压力一直在加大：上周，国会中的三名民主党人致函乔·拜登总统，敦促他制裁阿布拉莫维奇，称“美国对阿布拉莫维奇的制裁因缺席而引人注目。”
“我不确定为什么美国还没有采取行动，”来自田纳西州的民主党众议员史蒂夫科恩告诉 BuzzFeed 新闻。 “我知道我们可能需要与我们的盟友一起采取行动，但在这种情况下，我们似乎迟到了。”
与此同时，阿布拉莫维奇更多的流动资产已经远离西方。 他的游艇离开欧洲港口前往公海，他的喷气式飞机已飞往俄罗斯和伊斯坦布尔。
阿布拉莫维奇曾经是切尔西导演包厢里熟悉的人物，但目前还不清楚这位神秘的寡头在哪里。 他最后一次露面是在特拉维夫本古里安机场的豪华休息室，下巴上戴着口罩。 据报道，他飞往土耳其，或者莫斯科。 ●
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