美国司法部指控九个人运行加密货币庞氏骗局

• 美国司法部指控 9 人在 2017 年至 2021 年期间运行两个加密货币庞氏骗局。
• IcomTech 和 Forcount（后来被称为 Weltsys）的创始人和发起人也被控串谋实施电汇欺诈和洗钱，以及作出虚假陈述。
• 这两家公司为潜在投资者提供加密货币交易、投资和挖矿服务。
• 肇事者反而拿了投资者的钱来支付给其他投资者。 他们还为自己购买了奢侈品和房地产。

美国司法部指控 9 名个人经营两个加密货币庞氏骗局，参与共谋进行电汇欺诈，并​​作出虚假陈述。 该机构于 12 月 14 日星期三宣布了这些指控。

IcomTech 和 Forcount（后称为 Weltsys）的创始人和发起人从 2017 年到 2021 年底经营非法业务。进行电汇欺诈。 Forcount 的 Francisley Da Silva、Juan Tacuri 和 Antonia Perez Hernandez 也被控共谋实施电汇欺诈和洗钱。

官员们表示，涉案人员“以欺诈手段诱使受害者投资于虚假的加密货币活动。” 这些活动包括加密货币交易和挖矿，但他们实际上都没有做过。 相反，在典型的庞氏骗局风格中，肇事者利用现有投资者的资金支付给其他投资者，以“进一步推广这些计划并让自己中饱私囊”。 据称，犯罪分子购买了各种奢侈品和房地产。

“通过这两项起诉，本办公室向所有加密货币诈骗者发出了一个信息。 我们来找你了。 偷就是偷，即使用加密货币的行话打扮也是如此，” 美国检察官达米安威廉姆斯说。
当投资者开始怀疑他们投资的合法性并撤回资金时，他们遇到了借口和延误。 两家公司都推出了他们的专有代币，称为“Icoms”和“MindexCoin”。 这些可疑的代币被提供给投资者而不是他们的资金。 最终，这些代币变得一文不值，项目策划者欺骗了投资者。

根据美国司法部的说法，两家公司都在世界各地出差，介绍他们的投资产品。 他们声称投资者可以在六个月内将资金翻倍，从而实现“财务自由”。 肇事者会开着“昂贵的汽车，穿着奢华的衣服”出现在大型促销活动中，以展示他们据称从这些计划中取得的合法成功。

“围绕加密货币的兴奋和赚取巨额利润的潜力吸引了潜在投资者参与由今天被起诉的个人经营的所谓计划。 据称，这些人拥有高端服装和汽车，向潜在投资者展示了奢华的生活。 但是，受害者没有获得有利可图的投资机会，而是被榨干了积蓄，一无所获，” 国土安全部特别负责人 Ivan J. Arvelo 说。

另一方面

• 肇事者盗取的具体金额不详。
• 肇事者尚未被定罪。

为什么你应该关心

加密行业仍然充斥着欺诈者和骗子。 投资者在决定投资数字资产市场时应谨慎。

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