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据报道，美国检察官和国税局（IRS）特工正在调查涉嫌非法受益于波多黎各税收减免的富有加密货币交易商和基金经理。
据彭博社 6 月 12 日报道，调查人员目前正在对一些对冲基金经理、加密货币交易员和其他美国富人提起民事和刑事案件，他们可能在居住地性质和收入关键要素方面撒谎，以便不公平地利用税收减免。
美国官员也在深入调查负责营销该岛领土税收计划的律师和会计师，预计近期至少将进行两项刑事调查并提出指控。 据报道，检察官正在调查共谋和电汇欺诈指控。
许多人声称第 22 号法案将推动对波多黎各的投资并带来难以估量的好处。
不幸的是，这只会加剧不平等，并将公关变成避税天堂。
我们需要联邦政府对第 22 号法案的影响及其帮助波多黎各人的能力进行认真分析。 https://t.co/eBxrW2zmP7
— 众议员 Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) 2023 年 5 月 31 日
律师卡洛斯·奥尔蒂斯回忆起与美国联邦检察官的对话，称检察官正在与“国税局特工”以及波多黎各官员合作。
“传达的信息是绞索正在收紧。”
自2012年波多黎各推出新税收政策以来，已有5000多名美国人移居该国，这样做的好处之一就是节省联邦所得税。
波多黎各的税收政策给予个人 100% 的股息豁免、60% 的市政税豁免以及对该地区内收入来源的零联邦税。
此外，超过3,600家企业已经能够避免缴纳收入和利润股息税，并且只需要缴纳4%的出口税。
虽然税收优惠是世界上最宽松的税收优惠之一，但利用这些优惠的要求却相当严格。
为了获得税收减免的资格，新居民必须能够证明他们每年在岛上居住至少 183 天，并且该岛领土是他们的“纳税之家”。
据熟悉该制度的律师称，据报道，这些严格的规定诱使许多人捏造数字并欺骗他们的回报。
因税收原因搬迁到波多黎各的著名居民包括黄金迷彼得·希夫 (Peter Schiff) 和加密货币投资者迈克尔·特平 (Michael Terpin)。 7 月 4 日，波多黎各监管机构因未达到最低净资本要求而关闭了希夫的银行。
尽管没有犯罪证据，波多黎各监管机构还是因净资本问题关闭了我的银行，而不是允许向承诺注入远远超过监管最低限度资本的高资质买家出售。 结果，账户被冻结，客户可能会损失金钱。
— 彼得·希夫 (@PeterSchiff) 2022 年 7 月 3 日
5 月 19 日，特平在迈阿密举行的年度比特币会议上发表讲话，称赞波多黎各是“唯一一个你可以去而不必在不放弃美国公民身份的情况下缴纳全球税的地方。”
与某些人不同，特平似乎并不太担心严格的税收政策：
“我被告知每个人都会接受审核，这很好。 我的笔记极其精确。 我让他们通过了一名税务律师和一名注册会计师，而且我还有两名簿记员。 所以来吧，我不怕审计。”
尽管岛上的富裕居民对税收减免政策表示赞赏，因为它吸引了顶级基金经理和企业家来到岛上，但税收计划却遭到了抗议，抗议活动宣称新的超级富裕居民是低税率的“殖民者”，从而推高了税收。生活成本。
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