美国寻求没收与欺诈相关的加密资产

在周二晚上的一份新闻稿中，美国检察官办公室宣布启动民事没收诉讼，以收回与商业电子邮件泄露 (BEC) 欺诈计划相关的加密货币收益。 该计划专门针对马萨诸塞州的一家公司。

政府的重点是从流行的加密货币交易所币安 (Binance) 持有的七个账户中没收加密资产。

在过去几年中，美国与加密相关的网络钓鱼诈骗显着增加。 这些欺诈活动已成为个人、企业和执法机构关注的重大国家问题。

除了与加密货币相关的网络钓鱼诈骗之外，还出现了另一个令人担忧的趋势：杀猪计划。 这些计划主要针对从事畜牧业，尤其是养猪业的个人或企业。

调查人员注意到 2022 年 3 月的 BEC 欺诈事件，该事件是由一项精心策划的计划引发的，该计划通过一封欺诈性电子邮件操纵了这家马萨诸塞州的公司。

结果，这家毫无戒心的公司将近 900,000 美元的大笔款项转入位于加利福尼亚州的一个银行账户。

资金被重定向到加密货币交易所

在其持续努力中，政府旨在没收和没收从 Binance 持有的多个账户中没收的加密货币。 这些账户包含一系列数字资产，包括比特币 (BTC)、Tether (USDT)、APE (ApeCoin)、JASMY（一种 ERC-20 代币）、OGN（原始协议）、SHIB (Shiba Inu)、XEC (eCash) 、TLM 和 BNB（币安币）。

诈骗者采用了有效的策略，欺骗公司将大量资金从他们当地的银行账户转移到另一个账户。 资金从受害公司电汇后，先通过一个额外的银行账户转账，然后在加密货币交易所兑换成比特币。

随后，比特币通过各种加密地址进行转移，与新闻稿中所述的洗钱交易中常见的技术保持一致。 在适当的时候，一小部分资金流向了著名的加密货币交易所 Binance。

然而，在一个值得注意的事件转折中，当局于 2022 年 8 月和 2022 年 9 月成功地从 Binance 没收了这些资金。为了使资金追踪复杂化，这些资金通过许多中间钱包地址进行路由，遵循洗钱交易中经常观察到的模式。

该策略旨在掩盖资金的踪迹，使调查人员更难以追踪资金的来源和目的地。 从事有线通信作为获取金钱或财产的欺诈计划的一部分被视为违反联邦法律。

美国检察官办公室提出的诉状坚定地断言，查获的加密货币代表了电汇欺诈的不义之财，并作为涉及洗钱的财产证据。

这强调了对参与该计划的个人的指控的严重性，因为他们的行为面临法律后果。

在民事没收诉讼的背景下，有必要解决第三方就财产提出的任何索赔。 在将财产没收给美国并归还受害者之前，必须对这些索赔进行审查和解决。