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美国纽约南区检察官办公室宣布，一名个人已承认与 2012 年从丝绸之路市场“非法获得”比特币有关的电汇欺诈指控。
在 11 月 7 日的公告中，美国司法部表示，James Zhong 对与执行从丝绸之路窃取大约 50,676 比特币 (BTC) 的计划有关的电汇欺诈指控认罪。 当局于 2021 年 11 月从钟在佐治亚州的家中没收了比特币，当时该加密货币的总价值约为 33.6 亿美元。
美国检察官达米安·威廉姆斯说：“詹姆斯·钟十多年前从丝绸之路偷走了大约 50,000 个比特币，犯下了电汇欺诈罪。” “近十年来，这一大块丢失的比特币的下落已经膨胀成一个超过 33 亿美元的谜团。”
威廉姆斯在当局追踪和追回被盗的 BTC 时引用了“最先进的加密货币追踪”和“良好的老式警察工作”。 美国国税局特工搜查了钟的财产，在地板保险箱和“在爆米花罐中被毯子淹没的单板计算机上”发现了超过 50,491 比特币，此外还有超过 11 比特币、661,900 美元现金和价值约 174 BTC 的 25 个 Casascius 硬币。
“这个案例表明，我们不会停止追踪这笔钱，无论多么巧妙地隐藏，甚至是爆米花罐底部的电路板。”
根据司法部的说法，钟的计划涉及在市场上创建 9 个账户来隐藏他的身份，并在短时间内触发 140 多笔交易“欺骗丝绸之路的提款处理系统”以发送 BTC。 他能够用“最少的信息”建立账户，并且没有进行任何上市或销售。 在提取的 BTC 多于存入的 BTC 后，钟将资金从丝绸之路移出，并“将它们合并为两个高价值金额”。
“例如，2012 年 9 月 19 日，钟将 500 比特币存入丝绸之路钱包，”司法部表示。 “在进行初始存款后不到 5 秒，钟就连续快速地执行了 5 次 500 比特币的提款 – 即在同一秒内 – 净收益 2,000 比特币。”
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关闭了近十年的丝绸之路最初允许用户买卖武器和被盗信用卡信息等非法商品。 然而，该市场引起了联邦调查局的注意，因为许多清单都是非法药物。
丝绸之路的创造者罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 因其在 2013 年的角色而被捕，目前正在服两个无期徒刑，不得假释。 钟可能因电信欺诈而面临最高 20 年的监禁。 预计他将于 2023 年 2 月被判刑。
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