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美国检察官已对 57 岁的新嫌疑人 Bryan Lee 提起诉讼，指控他参与了“CoinDeal”，这是一项通过出售未注册证券筹集 4500 万美元的欺诈性投资计划。 该计划的主谋尼尔·钱德兰 (Neil Chandran) 于去年 6 月被捕，并被控以电汇欺诈和非法收益货币交易罪名。
尽管品牌相似，但该计划与基于圣文森特和格林纳丁斯的加密货币 CoinDeal 无关 交换
交换
交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，可以通过数字平台或有时在投资者组织进行交易的有形地址访问交易所。 交易所的主要职责之一是坚持诚实和公平的交易惯例。 这些有助于确保该交易所支持的安全利率的分配是有效的
交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，可以通过数字平台或有时在投资者组织进行交易的有形地址访问交易所。 交易所的主要职责之一是坚持诚实和公平的交易惯例。 这些有助于确保该交易所支持的安全利率的分配是有效的
阅读本学期 由 Adam Bicz 和 Kajetan Maćkowiak 经营。
1月初，美国 证券交易委员会 (SEC
证券交易委员会 (SEC)
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
阅读本学期) 指控 Chandran 和其他四个人参与该计划。 证券监管机构将这些人命名为 Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott。
据监管机构称，这些人通过三个实体：AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC，在 2019 年 1 月至 2022 年期间参与了未注册证券的销售。
在最新的案件中，美国司法部周五透露，作为起诉的一部分，李将在拉斯维加斯的联邦法院首次出庭。 检察官指出，Lee 与 Chandran 等人合谋，通过后者控制的公司诈骗投资者。
Chandran Ran 如何经营“CoinDeal”
据美国检察官称，Chandran 和他的同伙在名为“CoinDeal”的名称下经营着多家公司。 这些公司也打着“ViRSE”的旗号运营，包括 Free Vi Lab、Studio Vi Inc.、ViDelivery Inc.、ViMarket Inc. 和 Skalex USA Inc. 等。
检察官援引法庭文件解释说，钱德拉谎称他们正在开发虚拟世界或区块链技术，包括他们自己的加密货币，用于元宇宙。 他们还通过承诺“极高的回报”来误导投资者，声称该公司即将被一群富有的买家收购。
特别是，检察官称李是 ViMarket 的提名人和董事。 在此职位上，他遵循钱德兰关于如何支付存入 ViMarket 银行账户的投资者资金的指示。
此外，司法部指控这两位高管挪用了“数百万美元的投资者资金，并将其花在购买豪华汽车和房地产上。”检察官表示，超过 10,000 名受害者受到该计划的影响。
美国司法部在一份声明中说：“起诉书指控李犯有一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪以及三项涉及犯罪所得财产的货币交易罪。” “如果罪名成立，Lee 将因电汇欺诈、邮件欺诈和共谋罪面临最高 20 年的监禁，并因每项从事非法货币交易的罪名面临最高 10 年的监禁。”
与此同时，检察官指出，帮助 Chandran 的公司进行市场营销的 Michael Glaspie 在 2 月份承认了电汇欺诈罪，并将于 6 月 16 日被判刑。
美国检察官已对 57 岁的新嫌疑人 Bryan Lee 提起诉讼，指控他参与了“CoinDeal”，这是一项通过出售未注册证券筹集 4500 万美元的欺诈性投资计划。 该计划的主谋尼尔·钱德兰 (Neil Chandran) 于去年 6 月被捕，并被控以电汇欺诈和非法收益货币交易罪名。
尽管品牌相似，但该计划与基于圣文森特和格林纳丁斯的加密货币 CoinDeal 无关 交换
交换
交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，可以通过数字平台或有时在投资者组织进行交易的有形地址访问交易所。 交易所的主要职责之一是坚持诚实和公平的交易惯例。 这些有助于确保该交易所支持的安全利率的分配是有效的
交易所被称为支持衍生品、商品、证券和其他金融工具交易的市场。通常，可以通过数字平台或有时在投资者组织进行交易的有形地址访问交易所。 交易所的主要职责之一是坚持诚实和公平的交易惯例。 这些有助于确保该交易所支持的安全利率的分配是有效的
阅读本学期 由 Adam Bicz 和 Kajetan Maćkowiak 经营。
1月初，美国 证券交易委员会 (SEC
证券交易委员会 (SEC)
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
阅读本学期) 指控 Chandran 和其他四个人参与该计划。 证券监管机构将这些人命名为 Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott。
据监管机构称，这些人通过三个实体：AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC，在 2019 年 1 月至 2022 年期间参与了未注册证券的销售。
在最新的案件中，美国司法部周五透露，作为起诉的一部分，李将在拉斯维加斯的联邦法院首次出庭。 检察官指出，Lee 与 Chandran 等人合谋，通过后者控制的公司诈骗投资者。
Chandran Ran 如何经营“CoinDeal”
据美国检察官称，Chandran 和他的同伙在名为“CoinDeal”的名称下经营着多家公司。 这些公司也打着“ViRSE”的旗号运营，包括 Free Vi Lab、Studio Vi Inc.、ViDelivery Inc.、ViMarket Inc. 和 Skalex USA Inc. 等。
检察官援引法庭文件解释说，钱德拉谎称他们正在开发虚拟世界或区块链技术，包括他们自己的加密货币，用于元宇宙。 他们还通过承诺“极高的回报”来误导投资者，声称该公司即将被一群富有的买家收购。
特别是，检察官称李是 ViMarket 的提名人和董事。 在此职位上，他遵循钱德兰关于如何支付存入 ViMarket 银行账户的投资者资金的指示。
此外，司法部指控这两位高管挪用了“数百万美元的投资者资金，并将其花在购买豪华汽车和房地产上。”检察官表示，超过 10,000 名受害者受到该计划的影响。
美国司法部在一份声明中说：“起诉书指控李犯有一项共谋罪、两项邮件欺诈罪、一项电汇欺诈罪以及三项涉及犯罪所得财产的货币交易罪。” “如果罪名成立，Lee 将因电汇欺诈、邮件欺诈和共谋罪面临最高 20 年的监禁，并因每项从事非法货币交易的罪名面临最高 10 年的监禁。”
与此同时，检察官指出，帮助 Chandran 的公司进行市场营销的 Michael Glaspie 在 2 月份承认了电汇欺诈罪，并将于 6 月 16 日被判刑。
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