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美国正在调查币安可能违反俄罗斯制裁的行为
- 币安正在接受美国司法部的调查。
- 调查是针对与俄罗斯入侵乌克兰有关的潜在制裁违规行为。
- 美国证券交易委员会一位前高级官员要求币安用户退出该交易所。
最大的加密货币交易所 Binance Holdings Ltd. 正在接受美国司法部 (DOJ) 国家安全部门的调查，原因是其可能违反与俄罗斯入侵乌克兰有关的美国制裁。
这一发展记录在彭博社的一份报告中。 它指出，司法部希望确认 Binance 或该公司的官员是否被非法利用，让俄罗斯人绕过美国制裁并通过交易所转移资金。
然而，币安在一份声明中声称遵守所有美国和国际金融制裁。 Binance 争辩说其“了解你的客户”标准可与传统银行系统相媲美，但坚称其对模糊的资金来源零容忍。
Binance 的声明如下：
“我们的政策对双重注册、匿名身份和隐蔽的资金来源采取零容忍态度。”
有趣的是，对 Binance 的调查引发了加密行业的另一轮恐惧、不确定和怀疑 (FUD)。 美国证券交易委员会 (SEC) 前高级官员最近要求 Binance 用户退出该交易所。
币安的未来岌岌可危，至少我是这么认为的。 在 SEC 执法部门担任律师 18 年之后，我接受了发现危险信号的培训。 当我读到 Binance 时，我看到了很多危险信号。 缺乏可靠、值得信赖的信息只需考虑……pic.twitter.com/hXFahhwZuo
– 约翰·里德·斯塔克 (@JohnReedStark) 2023 年 5 月 2 日
值得注意的是，最近的调查与现有的刑事部门调查同时进行，为币安增加了一层新的审查。 此前，币安一直在与司法部进行谈判，以解决有关该交易所被用来逃避对伊朗制裁的投诉。
此外，该调查是美国政府对加密货币交易所进行更广泛打击的一部分，这些交易所有时被用来洗钱和进行其他金融犯罪活动。 最近几个月，美国司法部指控多家加密货币交易所违反制裁和洗钱法。
美国正在调查 Binance 可能违反俄罗斯制裁的帖子首先出现在 Coin Edition 上。
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