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周二，已破产的加密货币交易所 FTX 的前工程总监 Nishad Singh 成为该交易所联合创始人 Samuel Bankman-Fried 的亲密伙伴中的第三位，承认欺诈指控。
周二，美国和
证券交易委员会 (SEC
证券交易委员会 (SEC)
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
阅读本学期) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 指控辛格挪用 FTX.com 的资金，并协助和教唆 Bankman-Fried 和对冲基金 Alamedia Research LLC 转移 FTX 客户资产。 CFTC 表示，它已在纽约南部地区法院对 Sigh 提出指控。
今天，我们指控 Nishad Singh，FTX Trading Ltd. 的前联席首席工程师，指控他在多年计划中扮演的角色，以欺骗 FTX 的股权投资者，FTX 是 Singh、Samuel Bankman-Fried 和 Gary Wang 创立的加密货币交易平台。
— 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2023 年 2 月 28 日
路透社 报道称，27 岁的辛格承认了六项欺诈指控，包括电汇欺诈、共谋欺诈、 洗钱
洗钱
洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使这些收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管在没有金融部门协助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗掉，但价值数十亿美元的犯罪所得资金却被洗白了
洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使这些收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管在没有金融部门协助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗掉，但价值数十亿美元的犯罪所得资金却被洗白了
阅读本学期 并欺骗美国。 去年 12 月，Alameda Research 前首席执行官 Carline Elison 和 FTX 首席技术官 Gary Wang 承认了多项刑事指控。
然而，尽管美国监管机构正在关闭 Bankman-Fried 的内部圈子，但这位前 FTX 首席执行官兼联合创始人对 2022 年 12 月对他提起的八项刑事指控表示不认罪。无论如何，检察官上周将对 Bankman-Fried 的刑事指控扩大到12 日，指控他串谋进行 300 多笔非法政治捐款。
在其投诉中，SEC 指责 Singh 通过创建允许客户资金转移到加密对冲基金的软件代码，帮助 Bankman-Fried 将 FTX.com 客户资产转移到 Alameda Research。 尽管 Bankman-Fried 向 FTX 投资者提供了有关其资金安全的“虚假保证”，但仍存在这种情况。
“除其他外，FTX 代码中的这些功能有利于 Alameda，即使它没有足够的可用资金也能执行交易，其中最重要的是，‘可以在低于借入的情况下提取’功能允许 Alameda 提取数十亿美元的资金来自 FTX 的客户资产，”CFTC 在一份新闻声明中解释道。
商品监管机构补充说，FTX 客户资金被 FTX 和 Alameda Research 的两位高管挪用，“用于购买豪华房地产、政治捐款以及高风险、流动性差的数字资产行业投资等不正当目的。”
SEC 提供了更多细节，指出 Singh 从 FTX 提取了大约 600 万美元用于个人使用和支出，包括购买价值数百万美元的房屋和为慈善事业捐款。 这发生在 2022 年 11 月 FTX 崩溃的时候。
与此同时，CFTC 指出，辛格已同意没收他从 FTX 和 Alamedia Research 获得的某些资产。 就在美国纽约南区检察官办公室宣布对这位前 FTX 高管提出指控之际。
周二，已破产的加密货币交易所 FTX 的前工程总监 Nishad Singh 成为该交易所联合创始人 Samuel Bankman-Fried 的亲密伙伴中的第三位，承认欺诈指控。
周二，美国和
证券交易委员会 (SEC
证券交易委员会 (SEC)
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
美国证券交易委员会 (SEC) 是美国最广为人知的独立机构之一。 SEC 负有广泛的责任，帮助监管市场并遏制滥用行为。 这包括执行联邦证券法、提出证券规则以及监管美国的股票和期权交易所。作为美国最重要的监管机构之一，美国证券交易委员会负责监管上述领域的上市公司。
阅读本学期) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 指控辛格挪用 FTX.com 的资金，并协助和教唆 Bankman-Fried 和对冲基金 Alamedia Research LLC 转移 FTX 客户资产。 CFTC 表示，它已在纽约南部地区法院对 Sigh 提出指控。
今天，我们指控 Nishad Singh，FTX Trading Ltd. 的前联席首席工程师，指控他在多年计划中扮演的角色，以欺骗 FTX 的股权投资者，FTX 是 Singh、Samuel Bankman-Fried 和 Gary Wang 创立的加密货币交易平台。
— 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2023 年 2 月 28 日
路透社 报道称，27 岁的辛格承认了六项欺诈指控，包括电汇欺诈、共谋欺诈、 洗钱
洗钱
洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使这些收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管在没有金融部门协助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗掉，但价值数十亿美元的犯罪所得资金却被洗白了
洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使这些收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管在没有金融部门协助的情况下，犯罪资金可能会被成功洗掉，但价值数十亿美元的犯罪所得资金却被洗白了
阅读本学期 并欺骗美国。 去年 12 月，Alameda Research 前首席执行官 Carline Elison 和 FTX 首席技术官 Gary Wang 承认了多项刑事指控。
然而，尽管美国监管机构正在关闭 Bankman-Fried 的内部圈子，但这位前 FTX 首席执行官兼联合创始人对 2022 年 12 月对他提起的八项刑事指控表示不认罪。无论如何，检察官上周将对 Bankman-Fried 的刑事指控扩大到12 日，指控他串谋进行 300 多笔非法政治捐款。
在其投诉中，SEC 指责 Singh 通过创建允许客户资金转移到加密对冲基金的软件代码，帮助 Bankman-Fried 将 FTX.com 客户资产转移到 Alameda Research。 尽管 Bankman-Fried 向 FTX 投资者提供了有关其资金安全的“虚假保证”，但仍存在这种情况。
“除其他外，FTX 代码中的这些功能有利于 Alameda，即使它没有足够的可用资金也能执行交易，其中最重要的是，‘可以在低于借入的情况下提取’功能允许 Alameda 提取数十亿美元的资金来自 FTX 的客户资产，”CFTC 在一份新闻声明中解释道。
商品监管机构补充说，FTX 客户资金被 FTX 和 Alameda Research 的两位高管挪用，“用于购买豪华房地产、政治捐款以及高风险、流动性差的数字资产行业投资等不正当目的。”
SEC 提供了更多细节，指出 Singh 从 FTX 提取了大约 600 万美元用于个人使用和支出，包括购买价值数百万美元的房屋和为慈善事业捐款。 这发生在 2022 年 11 月 FTX 崩溃的时候。
与此同时，CFTC 指出，辛格已同意没收他从 FTX 和 Alamedia Research 获得的某些资产。 就在美国纽约南区检察官办公室宣布对这位前 FTX 高管提出指控之际。
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