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对俄罗斯首都数字资产交易所的调查表明，其中一些准备在英国购买数字硬币并交付纸币资金转移通常不涉及客户身份，透明国际俄罗斯在一份报告中透露.
俄罗斯加密货币交易所将稳定币换成英国现金
透明国际俄罗斯分会进行的一项研究重点关注无需遵循了解你的客户 (KYC) 程序和反洗钱 (AML) 即可将资金转移到国外的俄罗斯加密货币交易所。 结果在周三发布的一份新报告中公布。
该协会的研究人员能够识别出 20 多个在莫斯科国际商业中心（通常称为莫斯科市）运营的硬币交易平台。 通过与运营商的交谈，他们还发现其中有八家准备将与美元挂钩的稳定币兑换成英镑，并将现金交给伦敦的收款人。
作者指出，其中之一是 Suex，这是一家加密货币经纪商，因促进与勒索软件相关的交易而于 2021 年 9 月被美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 列入黑名单。 他们还补充说，一个名为 Pridechange 的平台向 Garantex 发送了大量资金，这是另一个在莫斯科市设有办事处的黑名单交易所。
在所有情况下，转移的方式都是相似的。 首先，客户需要将 tether (USDT) 金额发送到交易所提供的钱包地址。 确认付款后，运营商将派遣一名快递员（通常是会说俄语的人）到伦敦的指定地点，在当天或第二天交付法定现金。
英国反洗钱法规要求加密货币交易所进行注册并进行客户尽职调查。 尽管金额超过 10,000 英镑（12,000 美元），但俄罗斯平台从未要求核实 Transparency 卧底代表的身份。
在与加密货币交易所通信期间，该组织获得了用于这些传输的加密货币地址。 交易历史显示，通过此类钱包的平均每月金额在 420,000 美元至 470,000 美元之间。 该估算仅基于 USDT 营业额，同时还使用了另一种稳定币 usd coin (USDC)。
“我们的研究结果表明，至少有一些影子 OTC 加密货币交易所在英国运营，并准备在不执行必要的 KYC 程序的情况下提供现金……这项活动的全部规模可能是未知的，但它显然不是微不足道的，值得更仔细的审查，”该报告的摘录总结道。
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