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伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan)（也被称为 Razzlekhan 或“华尔街鳄鱼”）面临指控，称他们在 2016 年协助洗钱了超过 12 万枚从 Bitfinex 被盗的比特币。
被告夫妇已与美国当局达成认罪协议，检察官必须按照高级法官 Colleen Kollar-Kotelly 的命令，在 7 月 27 日之前提交协议副本。
根据案件中提供的证据，预计这对夫妇将于 8 月 3 日在法庭上认罪。
被告夫妇将没收所有与 Bitfinex 相关的数字资产
犯罪期间被盗的比特币价值约为 7000 万美元，当洗钱者于 2022 年 2 月被捕时，价值飙升至超过 40 亿美元。
在 FBI、IRS-CI 和 HSI 的共同努力下，美国当局已成功追回约 119,754 枚被盗比特币中的约 94,000 枚。
其他调查显示，2022 年 8 月 9 日，在未公开交易中发现了额外 12,267 个比特币，随后于 2022 年 11 月 18 日又发现了 1,155 个比特币，并于 1 月 5 日又发现了 2.5 个比特币。
美国官员目前已追回超过 108,068 枚比特币，其中包括第二次、第三次和第四次追回的比特币。
没收很多人，我的意思是很多钱包
资料来源：https://t.co/WtJ3270dYU
“被告 MORGAN 和 Lichtenstein 合谋的目的是通过洗钱黑客所得并计划虚拟诈骗受害者来非法致富…… pic.twitter.com/wz1Jai0np0— 文件411 (@File411) 2023 年 7 月 21 日
利希滕斯坦和摩根被指控合谋诈骗美国和洗钱，预计将放弃任何相关的数字资产。
路透社报道称，当局正在推动没收摩根和利希滕斯坦价值约 30 亿美元的资产，包括银行账户中的现金、被盗的加密货币以及在加州追回的金币。
这些罪行的最高刑罚分别为 20 年监禁和 5 年监禁。
美国执法机构加大力度打击加密货币犯罪
在利希滕斯坦和摩根被拘留期间，美国司法部查获了大量经过洗钱的比特币，这标志着巨大的经济收益。
然而，当局仅将一小部分与攻击相关的 BTC 返还给 Bitfinex，以帮助追回受害者资产。
这个案例凸显了区块链的不可变账本如何帮助反洗钱工作和支持康复计划。
美国执法部门正在采取积极主动的方式打击加密货币领域的犯罪和非法活动。 司法部宣布扩大其专注于调查加密货币相关犯罪的团队，将检察官人数增加一倍，以处理日益增加的加密货币犯罪案件。
去年，美国证券交易委员会扩大了其加密资产和网络部门，以调查可疑的加密资产计划并加强对加密货币市场投资者的保护。
据多个当局称，随着加密货币越来越多地被黑社会使用，美国执法机构正在加强监控力度。
美国的加密货币监管属于各个监管机构的职权范围，因为没有专门管理其使用的联邦法律。 预计国会将通过立法，正式建立加密货币并概述其监管框架，并可能将其提交总统批准。
围绕此案的讨论越来越多
2016年，这对夫妇因涉嫌串谋在曼哈顿被捕，引发网上广泛讨论。
利希滕斯坦和摩根被指控采用先进的洗钱策略，例如使用假名在线账户、通过计算机程序进行自动交易以及从事非法交易。 根据法庭文件所述，黑客发起了 2000 多笔未经授权的交易来实施盗窃。
被盗的比特币被发送到列支敦士登拥有的数字钱包中，五年来，大约 25,000 枚被盗的比特币通过复杂的洗钱过程转移。 一些被盗资金最终进入了利希滕斯坦和摩根控制的账户。
以下是伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan) 信息中的没收描述之一，他们似乎将承认 3 项共谋和洗钱罪名。
我的 BTC 转换数学很糟糕，但它是 118,102.03258447。https://t.co/LVUmSvUDvz pic.twitter.com/GHn57cmZra
— 空轮（@emptywheel） 2023 年 7 月 21 日
美国国税局刑事调查负责人吉姆·李 (Jim Lee) 表示，被告被捕时被发现持有超过 94,000 枚被盗资金的比特币，据称他们通过有条不紊、精心策划的计划对这些资金进行了清洗和隐藏。
特工执行了法院授权的搜查令，以访问属于列支敦士登的云存储帐户中的文件。 这些文件包含访问直接接收被盗比特币的数字钱包所需的私钥。
在同一云存储中发现了一份内容广泛的会计电子表格，其中包含来自各种虚拟货币交易所的登录详细信息和帐户状态，包括有关暂停或清空帐户的信息。
一份法庭文件详细介绍说：“云存储帐户包含一个文件夹，其中保存着众多金融机构的数据文件，其中的注释似乎是对潜在洗钱途径的侦察。”
除了包含各种人的简历和身份证明文件外，该帐户还有一个“角色”文件夹，有证据表明它与多个出售护照和身份证的暗网供应商帐户相关联。
摩根和利希滕斯坦是一对臭名昭著的夫妇，被指控犯有引人注目的抢劫案，在整个涉嫌事件中，他们都是网上活跃的公众人物。 摩根，也被称为“Razzlekhan”，是一位说唱歌手，而利希滕斯坦是一位兼职魔术师和连续创业者，管理着一个 YouTube 频道。
他们古怪的个人生活和涉嫌犯罪引起了人们的关注，促使 Netflix 制作一部关于他们的节目，尽管该剧仍待上映。
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