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2021 年，英国金融行为监管局坚称：Binance 无法在英国受到监管。
世界上最大的加密货币交易所的高管们并没有拒绝。 本月，在对数字资产的怀疑不断加深的背景下，币安发誓要尽一切可能改变纽约市监管机构的想法。
去年，币安最大的竞争对手之一 FTX 的倒闭以及随之而来的刑事诉讼给该行业蒙上了阴影。 议会的跨党派财政部委员会本月强调了这些担忧，该委员会表示英国当局应将加密货币交易作为一种赌博形式进行监管，并补充说比特币等数字资产“没有内在价值”。 全球市场监管机构国际证券委员会组织 (Iosco) 本周呼吁采取不同的方法，并表示加密货币应以与股票和债券等传统资产相同的方式进行监管。
其他地方也有证据表明，科技公司在英国面临着严格的监管环境。 报告显示，英国最有价值的金融科技公司 Revolut 的银行牌照申请可能会被英格兰银行拒绝，因为该公司的审计师 BDO 对资产负债表表示担忧。
Binance 每天处理 650 亿美元（530 亿英镑）的交易，没有全球总部，已被一些监管机构接受，但被其他监管机构拒绝。 就美国而言，该业务已牢牢掌握在当局的视线中。
5 月 10 日，该公司的首席战略官帕特里克希尔曼 (Patrick Hillman) 对美国的打击行动表示遗憾，他说这使得在关键市场开展业务“非常困难”。 希尔曼于 2021 年加入公司，熟悉欧洲的监管环境。 他以前是公共关系公司 Edelman 的高级人物，他的专长包括危机管理，在此之前他还担任过欧盟委员会的顾问。 他表示，币安将尽其所能在英国进行监管，并将欧盟最近同意的加密资产监管 Mica 描述为“向前迈出的一大步”。
作为任何英国流程的一部分，Binance 都需要在 FCA 注册，这要求加密货币交易所证明他们有防止洗钱和恐怖主义融资的系统。
该监管机构表示，它没有对具体公司发表评论，但其对币安的官方立场自 2021 年以来一直没有改变，当时它禁止该企业在英国开展受监管的活动。 当时 FCA 表示该公司“无法受到有效监管”。 似乎还没有发生任何改变这种观点的事情。
监管机构的 2021 年监管通知称 Binance 的所有权结构“复杂”且具有“广泛的地域分布”，这些因素似乎“阻碍了向 FCA 提供充分可靠的信息”。
根据美国监管机构商品期货交易委员会的说法，这种不透明度仍然是一个问题 监督衍生品市场（有效押注加密货币价格而不是直接购买的交易）。 CFTC 在 3 月份起诉了 Binance，并将其描述为“不透明的企业实体网络”。 该监管机构援引一份包含全球 120 多家实体的组织结构图称： 它旨在掩盖所有权、控制权和位置。”
当时 Binance 表示投诉“出乎意料且令人失望”，因为它已经额外投资了 8000 万美元以确保其遵守全球监管机构的规定。
英国律师事务所 Collyer Bristow 的合伙人 Nigel Brahams 表示，币安拥有应对 FCA 担忧的资源。 然而，他说，币安需要在英国组建一个合规团队。
Brahams 补充说：“FCA 要求其授权的公司，甚至那些只受其加密注册制度约束的公司，在英国拥有足够的基础设施。 如果 Binance 希望在英国以外的地方运营他们的交易平台，他们将需要聘请当地的支持部门，其核心需要是洗钱和合规。”
萨塞克斯大学金融学教授卡罗尔亚历山大表示，如果该公司为其全部活动寻求授权，监管 Binance 将是一个巨大的挑战。 她补充说，这是因为该公司是一个“多功能组织”，提供从经纪到高频衍生品交易的一系列产品。
“要求一个国家对币安进行监管是一项巨大的要求，”亚历山大说。 “尽管政府计划使英国成为全球加密资产技术中心，但目前可用的资源远远不能满足需求。”
到目前为止，FTX 在 11 月的消亡并未影响加密货币的价格。 根据投资界的一条经验法则，近期利率上升本应降低非常规资产的吸引力，但今年到目前为止，截至周五上午，基石加密资产比特币的价值已上涨 6% 至 26,440 美元。 它仍远低于 69,000 美元的峰值。
通讯推广后
币安已获得法国、意大利、西班牙、澳大利亚、阿布扎比、迪拜和日本等多个司法管辖区监管机构的许可和注册。 它还利用知名人士来推广其品牌，其商业合作伙伴包括足球运动员克里斯蒂亚诺罗纳尔多、意大利拉齐奥足球队和 TikTok 巨星 Khaby Lame。
美国商品监管机构针对 Binance 的案件尚未开庭审理，指控该公司对内部控制采取了松懈的态度。 在一个例子中，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在 2020 年的一次聊天中引用了币安的前首席合规官 Samuel Lim 的话，内容涉及某些客户，其中包括一些来自俄罗斯的客户。 林说：“就像来吧。 他们是来犯罪的。” 币安的洗钱报告官对此表示同意，他说：“我们看到了坏处，但我们闭上了两只眼睛。”
阿联酋 🇦🇪 对加密货币的前瞻性思考值得赞扬。 世界上第一个专门的加密货币监管机构，出版了明确的规则手册（！），商业友好加上强大的客户保护。 到目前为止，我真的很享受这次访问。
– 布赖恩阿姆斯特朗🛡️（@brian_armstrong） 2023 年 5 月 8 日
尤其是美国已成为监管怀疑论者。 本月，另一家加密货币交易所 Coinbase 对阿拉伯联合酋长国的数字资产监管制度表示了尖锐的赞扬。 美国金融监管机构证券交易委员会在 3 月份警告 Coinbase，它正在考虑对该公司可能违反证券法的行为采取法律行动。
上个月，SEC 主席 Gary Gensler 在华盛顿立法者面前为监管机构在加密货币监管方面的强硬立场辩护。 他说，加密货币交易平台和交易所应该遵守法律，“在他们这样做之前，我们将继续追究他们的责任”。 自 2022 年以来，美国证券交易委员会宣布了 30 多项与加密货币相关的执法行动。
美国证券交易委员会前官员、杜克大学法学院高级讲师约翰·斯塔克表示，此次打击行动是出于对 FTX 崩盘后保护消费者的担忧，以及该行业在提供经纪或交易所等服务时使用似是而非的投资者术语。
“加密货币正处于美国的监管冲击之中。 我以前从未见过任何美国证券交易委员会的执法计划如此激烈，”他说。
币安发言人表示，该公司一直“直言不讳”地表示需要对该行业进行有效监管，并补充说：“我们坚信，稳定的监管环境可以支持创新，对于建立行业信任和长期增长至关重要。
“币安已大力投资于一个强大的合规计划，该计划结合了传统金融机构用来检测和解决可疑活动的复杂反洗钱原则和工具。”
进一步的监管即将来到英国。 2 月，财政部发布了一份关于使加密监管与股票和债券等传统资产保持一致的咨询文件，并谈到平衡“风险与机遇”。 任何机会，如果有的话，都会受到更严格的审查。
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