迪拜批准引渡被控税务欺诈的金融家

阿拉伯联合酋长国迪拜（美联社）——周四，迪拜一家法院批准将一名被控策划 17 亿美元税收计划的英国金融家引渡到丹麦。

对冲基金交易员 Sanjay Shah 被指控策划了一项从 2012 年到 2015 年的计划，在该计划中，外国企业假装拥有丹麦公司的股份，并声称他们没有资格获得退税。

迪拜政府媒体办公室表示，文件显示“他参与了欺诈和洗钱活动”。 今年早些时候，应丹麦当局的要求，沙阿在迪拜被捕。 迪拜总检察长在 9 月份对拒绝引渡他的裁决提出上诉。

在当月的另一项裁决中，作为迪拜民事案件的一部分，沙阿被勒令向丹麦税务机关支付 12.5 亿美元。 他的律师正在对该判决提出上诉。

Shah 的律师 Ali Al Zarooni 表示，他对最新的引渡裁决感到“失望”，并将向迪拜所在的阿拉伯联合酋长国最高法院提出上诉。 他说，辩护团队预计该法庭将在未来两个月内作出最终裁决。

这位 52 岁的金融家在接受记者采访时保持清白，但从未出现在丹麦回应指控。 他的辩护方在闭门听证会上辩称，丹麦没有遵守国际引渡条约规定的程序。

过去几年，沙阿在迪拜奢华的棕榈形岛屿上的生活方式在丹麦激起了公愤。 在丹麦当局与阿联酋签署引渡协议后，迪拜警方于 6 月逮捕了沙阿。 沙阿是因税收计划而被通缉的几名嫌疑人之一。

在迪拜期间，这位对冲基金经理经营着一个自闭症儿童中心，该中心于 2020 年因丹麦寻求引渡他而关闭。 他还管理着一家总部位于英国的慈善机构 Autism Rocks，该机构通过音乐会和表演筹集资金。

他被捕之际，该地区的金融中心迪拜因涉嫌在打击非法金融方面存在薄弱环节而面临越来越大的压力。 阿联酋是一个由七个酋长国组成的联邦，长期以来一直邀请富人，包括声名狼藉的公众人物，在该国投资，而不问他们从哪里赚钱。

然而，最近几个月，阿联酋逮捕了几名因重大罪行而被通缉的嫌疑人，其中包括来自南非的古普塔兄弟中的两名，他们被指控与前总统雅各布祖马一起协助大规模的公共腐败和耗尽国家资源。 一名阿联酋官员最近也成为了国际警察机构国际刑警组织的主席。