[ad_1]
11 月 2 日，Coindesk 在发布了 Alameda Research 的私人财务文件后引发了加密历史上最大的崩溃，Alameda Research 是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 拥有的风险投资和贸易公司，与交易所密切相关。
随后一周，1.4 亿 FTT 流入币安，币安从 26 美元跌至 2 美元以下。 这引发了 FTX 挤兑，一场所谓的“黑客攻击”从储备中流失了 4.73 亿美元，并导致世界第二大交易平台宣布破产。
事件概要
- 11 月 2 日：Coindesk 发布了 Alameda 的私人财务文件。
- 11 月 6 日：Binance 创始人 CZ 表示，Binance 将在未来几个月内出售其账簿上的所有 FTT 代币。 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 提出以 22 美元的价格购买币安的所有 FTT 资产。
- 11 月 6 日：FTT 经历了首次大幅下跌（下跌 10%），并在 Ellison 的报价后回落至 24 美元。
- 11 月 8 日：FTX International 暂停提款。
- 11 月 8 日：FTT 暴跌至 5 美元
- 11 月 8 日：币安宣布可能有兴趣收购 FTX。
- 11 月 11 日：收购终止。
- 11 月 11 日：FTX 申请破产，用户资金消失。
FTX 崩溃如何影响整个加密市场
FTX的暴跌让市场再次陷入极度恐慌，BTC跌至年内最低16000美元。
乍一看，在这种情况下，币安似乎是赢家，无数表情包开玩笑地表明 CZ 是他的顶级竞争对手倒台背后的天才策划者。 虽然 BNB 在 11 月 8 日短时间内飙升至 368 美元，但随后迅速回落至 264 美元的近 3 个月低点。 这种情况让整个行业显得极其值得信赖，而中心化交易所将首当其冲。
链上数据可以告诉我们什么
在 FTX 崩溃迫在眉睫之前，有严重的链上信号表明前方有麻烦。
11 月 5 日，75M FTT 从 FTX 转出，表明此事件后出现抛售。 我们还在 11 月 8 日和 11 月 13 日见证了 FTT 上的两次重大转储，分别约为 1.1 亿和 2.11 亿。
从 11 月 2 日到 11 月 8 日，超过 1.4 亿的 FTT 代币被转移到 Binance。交易量从 5 日和 6 日开始猛增，分别约为 4500 万和 4200 万。
FTX 的以太坊余额已耗尽超过 $1.4B。
FTX 的主要代币余额大幅下降。
根据 0xScope 的说法，FTX 的大部分资金来自其他交易所，尤其是 Binance。
由于此时没有零售商存钱，这应该是FTX的自有资金，两天内我们也没有发现冷钱包转账。
因此，该信号强烈导致 FTX 可能出于不同目的（Alameda 做市）将用户存入的资金转移到其他交易所，并且从来没有用于紧急目的的冷钱包。
11 月 7 日。
11 月 8 日。
0xScope 的实体图也跟踪了 SBF 个人和 Alameda 的资产和账户的长期组合。
如图所示，SBF 的地址与至少 7 个其他标记的 Alameda Research 地址共享三个 Binance/FTX 存款地址。
这个过程可以适用于任何地址； 用例可能是找到一组选定地址之间的联系，并识别地址组，甚至有时，您可以使用此工具找到您已经忘记的地址。
这表明在 Alameda 内部，SBF 与该公司没有区别。 SBF控制着Alameda的资金和账户为所欲为。
通过监控链上数据，无论您使用哪种 CEX 或 DEX，都可以发现预警信号并确保您的资金安全。 就 FTX 而言，几个关键指标表明人们对该平台失去信心，内部人士争先恐后地撤出资金。
使用链上数据来跟踪和保护您的资产安全
FTX在187个投资中投资了超过57个项目。 您可以在下面的仪表板中查看具体项目。
监控您的代币的一些关键指标包括：
监控来自其他 CEX 钱包地址的资金
在一个 鸣叫 11 月 9 日，CZ 表示所有加密货币交易平台都应该进行 Merkle Tree 储备证明。 银行以部分准备金运作。 Binance 将很快开始以完全透明的方式进行储备证明。 此后，几家交易所公布了其相应储备钱包的地址。
Footprint 已经根据 FTX 和 Binance 公布的钱包地址建立了一些仪表板。 您也可以查看不同交易所公布的地址的反面。
用户还可以输入选定的地址来监控钱包的以下变化：
- 代币余额分配
- 24H净流量
- 钱包每日净流量和每日余额
借助 Footprint 支持的即将推出的 SQL API，每个人都可以在自己的网站上定制自己的钱包追踪器。
在 0xScope 的观察者上也可以使用同一实体下的地址集群来跟踪相关交易。 0xScope 标记了 KuCoin、Binance、Gate、OKex、MEXC、Kraken、Huobi、Circle & FTX、Alameda 等多个地址，将它们与集群实体连接起来，以展示资金如何流经不同利益方的全貌。 用户还可以进入自定义仪表盘，对市场异常波动进行监测分析，并设置提醒或提醒。
本文由 Footprint Analytics 和 0xScope 社区于 2022 年 11 月由 Sabrina 贡献
数据来源：足迹分析仪表板
Footprint Community 是全球数据和加密爱好者相互帮助了解和深入了解 Web3、元宇宙、DeFi、GameFi 或新兴区块链世界的任何其他领域的地方。 在这里，您会发现积极、多样的声音相互支持并推动社区向前发展。
0xScope 是第一个 Web3 知识图谱协议。 它通过从数据层建立新的身份标准——新的Scope Entity，解决了Web3数据分析地址而不是真实用户的问题。 并利用其知识图谱能力，统一了不同类型Web2数据和Web3数据的标准，大大降低了数据获取的难度，提高了数据穿透能力。
[ad_2]
Source link
