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雷只在下雨时发生，玩家只在玩时爱你。 对于阿联酋近期的洗钱趋势，Fleetwood Mac 的说法再合适不过了。 支付代理和房地产经纪人正在利用投资者未报告的加密货币资金获利，使他们成为阿联酋金融情报机构的宠儿，他们正试图找到这些服务商。
鉴于 BBC 最近的曝光，对监管机构的压倒性批评揭示了在欧盟和英国进行的一种形式的欺诈行为。 然而，阿联酋经济部强调了一种类似的洗钱方法，由于一年前的 FATF 灰名单，这让阿联酋政府非常警惕。
这 #阿联酋 已在 2023 年第一季度 (Q1) 处以 1.15 亿迪拉姆 (3130 万美元) 的罚款，以打击 ＃金融的 欺诈，例如洗钱和恐怖主义融资。 有关更多信息，请单击此处：https://t.co/ZdIunxdcmUpic.twitter.com/WIEEGL109E
— Shufti Pro (@Shufti_Pro) 2023 年 5 月 2 日
作为黄金之城迪拜和大理石之城阿布扎比房地产繁荣的一部分，许多投资者希望赶上潮流并在那里购买房产。 许多这些投资者持有加密货币，希望将他们的虚拟资产变现为有形资产。 阿联酋的房地产经纪市场也顺应了这一趋势。 许多经纪公司遵循这条路线，允许使用加密货币在阿联酋购买公寓、住房和办公空间。
当交易的主要参与者：买家、房地产经纪人和流动性提供者不受监管时，就会出现问题。 阿联酋经济部强调了这一点，该部表示，这些公司现在将成为洗钱指标的焦点。 此类交易的促进者通常以专注于金融市场、分析和广泛发展的说法来掩饰他们的洗钱计划，同时作为加密货币持有者相对于第三方提供商的流动性提供者。
作为第三方供应商的联络点，随后提供房地产机会，营造出经纪人不承担任何洗钱和 KYC 检查责任的假象。 然而，这正是洗钱指标的根本原因，为第三方交易提供便利，即使最终受益人将是原始客户。
加密问题越来越多地出现在其他管辖委员会中，除了银行和农业委员会之外，还有一些政策向量需要密切关注。 在这种情况下，参议员沃伦在参议院武装部队面前谈论她目前停滞不前的验证者 KYC/AML 法案…… pic.twitter.com/rUNwHrRt87
— 亚历山大·格里夫 (@AlexanderGrieve) 2023 年 5 月 5 日
这种趋势，比如2020年和2021年初的ICO和NFT趋势，很快就会达到熔点。 政府执法机构将不得不执行 FATF 建议，例如关于虚拟资产的建议 15，并实施 2022 年报告中列出的基于风险的房地产方法。
正如报告所强调的那样，利用房地产作为洗钱犯罪和未报告利润的手段，使犯罪分子能够抬高住房和商业房地产的价格以抛售非法资金，使房地产市场处于悬崖之中，实际潜在买家处于深渊，流动性的推动者以牺牲自己为代价赢得胜利。
这个问题预计将在新安排的与阿联酋的 FATF 谈判中提出并处理。 目前，阿联酋监管机构（如 VARA、SCA 和位于阿布扎比的阿联酋中央银行）的唯一方法是执行阿联酋经济部发布的警告，并确保流动性提供者获得适当的许可，这意味着他们不再容忍作为第三方提供商的捉迷藏游戏。
雷只在下雨时发生，玩家只在玩时爱你。 对于阿联酋近期的洗钱趋势，Fleetwood Mac 的说法再合适不过了。 支付代理和房地产经纪人正在利用投资者未报告的加密货币资金获利，使他们成为阿联酋金融情报机构的宠儿，他们正试图找到这些服务商。
鉴于 BBC 最近的曝光，对监管机构的压倒性批评揭示了在欧盟和英国进行的一种形式的欺诈行为。 然而，阿联酋经济部强调了一种类似的洗钱方法，由于一年前的 FATF 灰名单，这让阿联酋政府非常警惕。
这 #阿联酋 已在 2023 年第一季度 (Q1) 处以 1.15 亿迪拉姆 (3130 万美元) 的罚款，以打击 ＃金融的 欺诈，例如洗钱和恐怖主义融资。 有关更多信息，请单击此处：https://t.co/ZdIunxdcmUpic.twitter.com/WIEEGL109E
— Shufti Pro (@Shufti_Pro) 2023 年 5 月 2 日
作为黄金之城迪拜和大理石之城阿布扎比房地产繁荣的一部分，许多投资者希望赶上潮流并在那里购买房产。 许多这些投资者持有加密货币，希望将他们的虚拟资产变现为有形资产。 阿联酋的房地产经纪市场也顺应了这一趋势。 许多经纪公司遵循这条路线，允许使用加密货币在阿联酋购买公寓、住房和办公空间。
当交易的主要参与者：买家、房地产经纪人和流动性提供者不受监管时，就会出现问题。 阿联酋经济部强调了这一点，该部表示，这些公司现在将成为洗钱指标的焦点。 此类交易的促进者通常以专注于金融市场、分析和广泛发展的说法来掩饰他们的洗钱计划，同时作为加密货币持有者相对于第三方提供商的流动性提供者。
作为第三方供应商的联络点，随后提供房地产机会，营造出经纪人不承担任何洗钱和 KYC 检查责任的假象。 然而，这正是洗钱指标的根本原因，为第三方交易提供便利，即使最终受益人将是原始客户。
加密问题越来越多地出现在其他管辖委员会中，除了银行和农业委员会之外，还有一些政策向量需要密切关注。 在这种情况下，参议员沃伦在参议院武装部队面前谈论她目前停滞不前的验证者 KYC/AML 法案…… pic.twitter.com/rUNwHrRt87
— 亚历山大·格里夫 (@AlexanderGrieve) 2023 年 5 月 5 日
这种趋势，比如2020年和2021年初的ICO和NFT趋势，很快就会达到熔点。 政府执法机构将不得不执行 FATF 建议，例如关于虚拟资产的建议 15，并实施 2022 年报告中列出的基于风险的房地产方法。
正如报告所强调的那样，利用房地产作为洗钱犯罪和未报告利润的手段，使犯罪分子能够抬高住房和商业房地产的价格以抛售非法资金，使房地产市场处于悬崖之中，实际潜在买家处于深渊，流动性的推动者以牺牲自己为代价赢得胜利。
这个问题预计将在新安排的与阿联酋的 FATF 谈判中提出并处理。 目前，阿联酋监管机构（如 VARA、SCA 和位于阿布扎比的阿联酋中央银行）唯一的办法是执行阿联酋经济部发布的警告，并确保流动性提供者获得适当的许可，这意味着他们不再容忍作为第三方提供商的捉迷藏游戏。
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