Poloniex 支付 760 万美元和解费用

加密新闻： 这家总部位于波士顿的加密货币交易所将支付高达 759 万美元，以了结美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁违规指控，令许多人感到意外，也让许多 Poloniex 客户松了一口气。 根据 OFAC 发布的一份新闻声明，该平台犯下了超过 66,000 项违反多项制裁计划的行为。 报告指出，这些违规行为使来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的客户在 2014 年 1 月至 2019 年 11 月期间交易总额高达 1500 万美元。

美国财政部宣布和解

美国财政部强调，Poloniex 的运营始于 2014 年 1 月，在此期间用户能够为其账户注资并参与交易活动。 然而，Poloniex 直到 2015 年 5 月才建立制裁合规计划——这是在其未维护任何形式的 KYC 的情况下运营 16 个月后。 该计划要求检查居住在受到 OFAC 广泛处罚的地点的新客户的 KYC 信息，但该筛选程序并未追溯适用于以前的现有客户。

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OFAC 进一步强调，尽管 Poloniex 努力确定和限制与伊朗、古巴、苏丹、克里米亚和叙利亚有联系的账户——作为其合规计划的一部分——一些看似位于这些司法管辖区内的用户继续使用 Poloniex 的平台从事加密货币交易。

引用 OFAC 的官方文件称：

因此，在 2015 年 5 月之前自称居住在受制裁管辖区的客户通常能够继续使用 Poloniex 的平台。

加密货币日益严重的监管问题

通过这一新的执法行动，监管机构从一开始就强调“对于新公司和那些涉及新兴技术的公司来说，将制裁合规纳入其业务职能”的重要性。 OFAC 表示，当公司寻求向全球客户群提供金融服务时，这一点尤为重要，就像最近涉及在线数字资产公司的其他案件一样。

目前，Poloniex 由几家企业组成的联盟持有，其中之一是 Tron 的创始人孙宇晨。 在此之前，美国加密货币公司 Circle 持有 Poloniex 的短暂所有权，但在不到两年后决定出售该公司。

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