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阿联酋中央银行发布了新的反洗钱和反恐融资指南，涵盖虚拟资产交易，包括加密货币和不可替代代币 (NFT)。
新指南将于一个月内生效，适用于所有持牌金融机构，包括银行、财务公司、交易所、支付服务提供商、注册的哈瓦拉供应商、保险公司、代理人和经纪人。
该指南讨论了与虚拟资产和虚拟资产服务提供商打交道时的风险，并标志着持牌金融公司有效履行了法律义务。 此外，它们对虚拟资产、虚拟资产服务提供商及其商业模式提供了清晰的定义。
此外，该指南概述了金融机构在与虚拟资产服务提供商的客户打交道时需要遵循的尽职调查程序。 最重要的是，他们强调了金融机构应与虚拟资产服务提供商互动的适当渠道和机制。
阿联酋中央银行行长 Khaled Mohamed Balama 表示：“与虚拟资产部门相关的新指南有助于加强中央银行的监督和监管框架，以打击洗钱和恐怖主义融资。”
围绕虚拟资产的渐进规则
阿联酋是监管数字资产行业的进步国家之一。 七个酋长国之一的迪拜甚至成立了一个专门监管虚拟资产行业的监管机构。 上个月，总部位于阿布扎比的联邦机构证券和商品管理局开始接受加密货币服务的许可证申请。
此外，中央银行指出，新指南考虑了金融行动特别工作组 (FATF) 的标准。 去年 3 月，FATF 将阿联酋加入其“灰色”名单，基本上加强了对该管辖区的监督。 当时，阿联酋表示将与 FATF 合作解决这些问题。
“我们正在不断努力，加强持牌金融机构的防范意识，防范各类金融犯罪活动，降低潜在风险，以保护金融和货币体系，保持其稳健稳定，符合金融行动任务强制标准，”总督补充说。
阿联酋中央银行发布了新的反洗钱和反恐融资指南，涵盖虚拟资产交易，包括加密货币和不可替代代币 (NFT)。
新指南将于一个月内生效，适用于所有持牌金融机构，包括银行、财务公司、交易所、支付服务提供商、注册的哈瓦拉供应商、保险公司、代理人和经纪人。
该指南讨论了与虚拟资产和虚拟资产服务提供商打交道时的风险，并标志着持牌金融公司有效履行了法律义务。 此外，它们对虚拟资产、虚拟资产服务提供商及其商业模式提供了清晰的定义。
此外，该指南概述了金融机构在与虚拟资产服务提供商的客户打交道时需要遵循的尽职调查程序。 最重要的是，他们强调了金融机构应与虚拟资产服务提供商互动的适当渠道和机制。
阿联酋中央银行行长 Khaled Mohamed Balama 表示：“与虚拟资产部门相关的新指南有助于加强中央银行的监督和监管框架，以打击洗钱和恐怖主义融资。”
围绕虚拟资产的渐进规则
阿联酋是监管数字资产行业的进步国家之一。 七个酋长国之一的迪拜甚至成立了一个专门监管虚拟资产行业的监管机构。 上个月，总部位于阿布扎比的联邦机构证券和商品管理局开始接受加密货币服务的许可证申请。
此外，中央银行指出，新指南考虑了金融行动特别工作组 (FATF) 的标准。 去年 3 月，FATF 将阿联酋加入其“灰色”名单，基本上加强了对该管辖区的监督。 当时，阿联酋表示将与 FATF 合作解决这些问题。
“我们正在不断努力，加强持牌金融机构的防范意识，防范各类金融犯罪活动，降低潜在风险，以保护金融和货币体系，保持其稳健稳定，符合金融行动任务强制标准，”总督补充说。
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