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周四，联邦当局指控三名男子参与一项计划，通过在前总统唐纳德·J·特朗普的社交媒体公司与一家现金充裕的上市空壳公司拟议于 2021 年秋季合并之前进行交易，赚取 2200 万美元的非法利润。
此次逮捕是在曼哈顿联邦检察官对 Digital World Acquisition Group（一家所谓的特殊目的收购公司）的证券交易进行了长时间调查之后进行的。 调查的重点是迈克尔·什瓦茨曼 (Michael Shvartsman) 领导的一家位于迈阿密的小型风险投资公司 Rocket One Capital。
曼哈顿的联邦检察官表示，他们已对什瓦茨曼及其兄弟杰拉德提出指控，指控他们进行不当交易。杰拉德在迈阿密拥有一家户外家具店。 同样受到指控的还有曾在火箭一号工作过的前对冲基金经理布鲁斯·加雷利克(Bruce Garelick)。 在去年夏天辞职之前，他也是 Digital World 的董事会成员。
一位了解此事的人士表示，据称被捕的人均与特朗普先生或与特朗普媒体与科技公司有任何关系，该公司是特朗普右倾社交媒体平台 Truth Social 的母公司。由于未获授权公开发言，因此要求匿名。 特朗普媒体应该与数字世界合并。
兄弟俩的律师格兰特·史密斯和罗伯特·布歇尔拒绝发表评论。 加里利克的律师卡尔·肖普尔（Carl Schoeppl）没有回复置评请求。
Digital World 的一位高管拒绝置评。 特朗普媒体发言人也没有回应置评请求。
当局没有指控任何一家公司有不当行为。
被捕的三名男子定于周四在迈阿密的联邦法官面前出庭。 曼哈顿联邦法院的传讯尚未确定。
Rocket One 和与 Shvartsman 先生相关的几位人士在 SPAC 上市前大约两个月投资了 Digital World。 据《纽约时报》此前报道，在该集团投资后不久，Rocket One 的一些员工开始习惯性地将 Digital World 称为“特朗普 SPAC”。
曼哈顿的联邦检察官表示，这三人违反了保密协议，不得与任何人讨论悬而未决的交易，也不得根据有关交易的非公开信息购买额外的证券。 当局表示，这些人还在拉斯维加斯之行和其他场合向其他人通报了 Digital World 和 Trump Media 之间即将达成的交易。
检察官在起诉书中表示，由于 Shvartsman 先生在 SPAC 首次公开募股之前对其进行了大量投资，Garelick 先生于 2021 年 7 月被任命为 Digital World 的董事会成员。
对数字世界证券不当交易的调查只是阻碍与特朗普媒体合并的几项调查之一。 9 月 8 日之前完成交易的时间紧迫，根据公司章程，Digital World 将在该日进行清算并向现有股东返还 IPO 筹集的 3 亿美元
美国证券交易委员会一直在调查 Digital World 和 Trump Media 之间在 2021 年 9 月 SPAC 上市之前进行的初步合并讨论是否违反了联邦证券法。 美国证券交易委员会也一直在调查 Digital World 证券的不当交易，但尚未批准拟议的合并。
SPAC的成立是为了向投资者筹集资金，然后寻找一家公司进行收购，在上市之前不允许进行认真的合并讨论。 联邦当局正在试图确定 Digital World 与 Trump Media 的谈判是否足够实质性，以至于应该在 SPAC 向公众出售股票之前进行披露。
美国证券交易委员会周四对加雷利克兄弟和加雷利克先生提起了相关诉讼。 美国证券交易委员会还将“火箭一号”列为被告。
在向曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，美国证券交易委员会收录了加雷利克在被任命为 Digital World 董事会成员后不久发给女儿的一条短信。 他在短信中说：“你很有可能会因为……你的父亲被任命为‘特朗普媒体集团董事会’而感到兴奋。”
特朗普媒体(Trump Media)的高管和数字世界(Digital World)的一些股东指责美国证券交易委员会(SEC)利用调查作为借口，拖延时间，不批准合并。 这笔交易被认为对于向特朗普媒体和真相社会提供现金至关重要，后者在过去一年中已成为前总统的主要代言人。
联邦检察官和 SEC 于周四提起了其他几起内幕交易案件，包括对辉瑞公司的一名前员工及其朋友提出指控，指控他们在该制药公司的 Covid-19 药物 Paxlovid 于 2021 年 11 月取得令人鼓舞的测试结果的消息传出之前进行交易。
“内幕交易不是赚快钱的。 这钱不容易。 这不是一件确定的事情。 这是作弊行为，”纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在宣布立案的声明中表示。
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