价值 3900 万美元的比特币丑闻将格鲁吉亚亿万富翁送上法庭

格鲁吉亚联合投资基金前负责人乔治·巴基亚什维利 (George Bachiashvili) 被指控严重挪用加密货币并涉嫌洗钱。

格鲁吉亚共和国检察官办公室正在对 Bachiashvili 提起诉讼，指控他在 2015 年滥用了大量比特币。该案件围绕 Bachiashvili 在 2015 年夏天进行的投资，其中涉及他个人筹集的资金以及来自其他公司的额外捐款。投资者：

“Bachiashvili 在 2015 年夏天使用他‘个人筹集’并由投资者移交的资金投资了比特币加密货币的开采。”

这些资金用于根据为期一年的合同从一家外国公司获得采矿服务，总成本为 630 万美元，其中 500 万美元由投资者提供。 该公司负责为 Bachiashvili 间接拥有的一家企业开采比特币。 该矿的利润打算按比例分配给投资者。

据检察官办公室称，该企业全年生产了 24,661.85 BTC，利润为 8,253.13 BTC。 然而，据称 Bachiashvili 在 2017 年获取了不成比例的大部分利润，只有 536,900 美元归投资者所有。 据报道，Bachiashvili 拿走的 BTC 价值超过 3900 万美元。

这些指控还涉及巴基亚什维利获得资金后的活动。 据称，他将比特币转移到不同的钱包中，并将其用于各种金融活动，从而使他能够保持对资金的控制。

如果罪名成立，巴基亚什维利可能面临九至十二年的监禁。 格鲁吉亚共同投资基金已声明不参与这些行动，并澄清巴基亚什维利只是其监事会成员，多年来一直未担任董事：

“该基金无法对调查发表进一步评论，因为巴什阿什维利曾担任其监事会成员，并且‘多年’没有担任过董事。”