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自由撰稿人大卫·利斯克 (David Leask)。 最初发表于 开放民主网
那是 2017 年 11 月中旬，爱丁堡 Companies House 玻璃钢总部的一名职员刚刚在一份普通的普通文件上盖章。
这是一份 LP6，用于记录英国公司注册处有限合伙性质的任何变化的表格。
这张纸上有一个无法辨认的签名，上面写着一家名为 Newbay Investments LP 的公司在四个月前解散了。
Companies House 的职员不会定期检查此类文件是否准确。 因此，官员们只是简单地记录了这篇论文并在网上发布。 Newbay Investments 不复存在。
根据这份看似无关紧要的表格，该企业在大约两周前停止了交易，该表格将交出该组织“具有重大控制权的人”(PSC) 的详细信息。
Newbay Investments 是一种称为苏格兰有限合伙企业 (SLP) 的企业。 透明国际将 SLP 称为“英国本土的保密工具”，因为它们在备受瞩目的洗钱案件中的所有权和使用缺乏透明度。
英国政府在 Newbay 看似清盘前几个月推出的反洗钱措施要求所有 SLP 在特定日期之前识别其 PSC，并将信息发送给当局。 事实上，企业从来不必这样做。
又过了 12 个月没有人听到“Newbay Investments”这个词，当时俄罗斯的两位主要商人 Ziyavudin 和 Magomed Magomedov 于 2018 年因贪污和有组织犯罪指控被捕。
莫斯科法院又花了四年时间才裁定 Newbay Investments 实际上已在俄罗斯有组织犯罪集团的控制之下——这一过程终于在上周结束。
更具体地说，一个由三名法官组成的小组认定，Newbay Investments 掌握在 Ziyavudin 和 Magomed Magomedov 手中，这两位商人曾在俄罗斯拥有良好的政治人脉。
事实上，马戈梅多夫案及其所有的政治影响和对该国超级富豪生活的窥视，已经引起了俄罗斯的关注。
在一份冗长的判决中，莫斯科的 Meshchansky 地方法院裁定兄弟俩犯有大规模敲诈勒索和挪用公款罪。
法官说，马戈梅多夫及其同伙盗窃了大约 110 亿卢布（约合 1.43 亿英镑）。
54 岁的 Ziyavudin 被判入狱 19 年。 他的哥哥 Magomed 被判入狱 18 年。 一些同案被告也被判处长期监禁。
此外，法院还下令没收数十亿卢布、一辆保时捷和其他汽车、一架湾流公务机、莫斯科的两处住宅和伦敦的四套公寓。 据当地报道，这些英国房产以不同公司的名义注册。
另一家莫斯科法院已经下令没收 Magomedov 兄弟的 7.5 亿美元。 当时，据说这是俄罗斯历史上最大的追回犯罪所得的行动。
Magomedovs 和他们的同案犯于 2018 年首次被捕，他们一直保持清白。 俄罗斯媒体报道称，兄弟俩及其同伙打算对 12 月 1 日的判决提出上诉。
Ziyavudin 领导了一家名为 Summa 的控股公司，该公司在俄罗斯电信、港口和石油运输基础设施等战略领域都有兴趣。 他将针对他的案件描述为“谎言和荒谬的共生”。 Magomed 表示，检察官所描述的有组织犯罪集团是一个“虚构的”组织。
人们一直在猜测，为什么这对曾受到克里姆林宫盛情款待的兄弟会遭到起诉。
早在 2018 年，俄罗斯报纸 Novaya Gazeta 就表示 Magomedovs 的法律问题始于他们开始对他们的家乡北高加索达吉斯坦共和国表现出政治兴趣。 兄弟俩是阿瓦尔人，是居住在达吉斯坦的不同族群中人数最多的族群。
此前据说马戈梅多夫夫妇与俄罗斯前总统兼总理德米特里梅德韦杰夫关系密切。
openDemocracy 联系了 Magomedovs 的辩护律师征求意见，但没有收到回复。
Ziyavudin 在 2017 年的身价估计超过 10 亿美元，他在体育和文化界担任过多个重要职务。 他曾经是符拉迪沃斯托克海军上将曲棍球俱乐部的主席，并且是莫斯科大剧院和俄罗斯网球联合会的董事会成员。 Magomed 坐在俄罗斯议会的上议院联邦委员会。
现在，这对夫妇已经被剥夺了所有荣誉。
根据俄罗斯有组织犯罪立法对他们的起诉被广泛视为对大企业的警告。 经济学家、前部长兼央行行长谢尔盖·阿列克萨申科周二对独立的 Dozhd 电视台表示，马戈梅多夫事件向俄罗斯执法部门眼中的寡头们表明，“最好不要反抗”。
Magomedovs 因挪用公共资金建设铁路、加里宁格勒机场和为 2018 年俄罗斯世界杯建造的两个体育场而被定罪。 他们被发现使用 Newbay Investments——一家于 2017 年 11 月正式停止交易的苏格兰有限合伙企业——通过俄罗斯半私有化的国家粮食公司 OZK 进行了价值超过 2000 万美元的虚假交易。 兄弟俩否认了这一点，称 Newbay Investments 和 OZK 之间的合同并非虚构，而只是落空了。
然而，这家爱丁堡“幽灵”公司在这一事件中所扮演的角色再次凸显了对数千家离岸拥有的英国公司实体的审查是多么的少。
“这个案例指出了我们反洗钱系统核心的矛盾，”阿尔斯特大学犯罪学教授克里斯蒂安拉斯莱特解释道。
“警务前线由私营部门组织工作，例如银行和公司成立代理人，他们有义务识别和报告不正当行为者。
“前线的大多数人不想要这份工作，经常被发现做得很糟糕，即使在工作时睡着了，也很少受到制裁。 [anti-money laundering] 车轮。”
Newbay Investments 是典型的苏格兰有限合伙类型。
它成立于 2010 年，与数千家类似实体一起在距离 Companies House 两英里的爱丁堡住所注册。 它的整个公共官僚足迹包括两个文件。 一是它的注册证书。 另一个是迟来的 LP6，实际上是解散。
这些文件没有说明谁拥有或控制 Newbay Investments，也没有说明它在作为商业实体的七年里做了什么。
也就是说，Companies House 的文件确实揭示了哪个公司成立代理创建了 Newbay Investments 以及托管它的人。
Newbay 的注册证书上有 Kearney Curran & Co 的印章，该公司自称是爱尔兰最大的公司成立代理人之一。
Kearney Curran 的董事总经理 Desmond Kearney 是 SLP 和其他实体的多产创建者，他拒绝回答有关 Newbay Investments 的问题。
“我不能讨论这些，”科尔尼告诉 openDemocracy。
根据他在 LinkedIn 上的个人资料，科尔尼已经经营了 37 年，没有迹象表明他会了解 Newbay Investments 在成立后的使用情况。
Kearney Curran 的网站解释说，它不一定会对客户进行尽职调查。 它说，根据爱尔兰 2010 年的反洗钱立法，“我们可以依靠受监管的客户（某些会计师、审计师、律师和其他人）来获取和持有此类信息，并根据协议，在需要时向我们发布这些信息”。
Newbay 的注册证明指明了其官方合作伙伴的名字，这两家空壳公司在伯利兹的同一办公室注册，伯利兹是一个众所周知的保密管辖区。
这是前苏联曾经公开广为宣传的那种“苏格兰零税离岸公司”企业的典型结构。
Companies House 的最后一条信息是 Newbay Investments 的注册地址：78 Montgomery Street。
但 Newbay 在那里没有办公室。 实际上，蒙哥马利街 78 号是现已去世的公司成立代理人约翰·海因 (John Hein) 的家。 它也是数以千计的 SLP 和其他空壳公司的正式总部，包括那些在过去十年中一些最大的洗钱丑闻中被点名的公司。
没有迹象表明海因对他主持的企业的活动一无所知，至少在纸面上是这样。
作为爱丁堡骄傲组织的创始人和著名的自由主义政治活动家，他的正常业务是为苏格兰企业家设立公司。 他偶尔也会成立恶作剧公司，例如美利坚合众国有限公司。
Hein 还为其他机构创建的 SLP 提供了爱丁堡挂钩。 2018 年，也就是他去世前两年，他告诉苏格兰报纸《先驱报》(The Herald)，这项副业导致警方定期上门探访。 但是，由于苏格兰公司法的一个怪癖，他无法从他的家中注销公司。
“如果我为此得到任何钱，它会稍微更能容忍，”他说。 “但我一分钱也拿不到。
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