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美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会 (CFTC) 周二指控破产加密货币交易所 FTX 的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 犯有“与数字商品销售有关的欺诈和重大失实陈述”在州际贸易中。”
执法新闻：今天，CFTC 指控 Sam Bankman-Fried、FTX Trading 和 Alameda 欺诈和重大虚假陈述。 获取详细信息：https://t.co/gxQ5hsNes1
— 美国商品期货交易委员会 (@CFTC) 2022 年 12 月 13 日
衍生品监管机构还包括 FTX.com 的运营商 FTX Trading Limited 和 FTX 的兄弟公司和量化交易公司 Alameda Research LLC。 CFTC 在周二发表的一份声明中表示，这些指控已提交给美国纽约南区地方法院。
周二，美国纽约南区检察官还公布了一份起诉书，指控 Bankman-Fried 犯有电汇、商品和证券欺诈以及洗钱罪。
在 Bankman-Fried 于周一晚上（当地时间）应律师的要求被巴哈马皇家警察逮捕之后，该律师与巴哈马政府分享了一份密封的起诉书，并要求逮捕这位曾经著名的加密货币企业家。 此次逮捕发生在陷入困境的创始人预计将于周二在美国众议院金融服务委员会出庭就 FTX 倒闭作证之前。
美国证券交易委员会的投诉基本上说 #SBF 未能披露 #FTX 不良的商业行为和缺乏控制。 美国证券交易委员会本可以让这件事通过破产程序进行，但选择代表 90 名投资者提交申请，他们可以在破产程序中保护自己的利益
— 前 SEC 分部负责人 Lisa Braganca (@LisaBraganca) 2022 年 12 月 13 日
“损失超过 80 亿美元”
与此同时，在周二的声明中，CFTC 指出，虽然 FTX 将自己宣传为基于托管的加密货币交易平台，但“客户资产通常被 Alameda 接受和持有，并与 Alameda 的资金混合在一起。”
CFTC 解释说：“Alameda、Bankman-Fried 和其他人还为自己的运营和活动挪用了客户资金，包括豪华房地产购买、政治捐款以及高风险、流动性差的数字资产行业投资。”
CFTC 进一步表示，Bankman-Fried、FTX.com 和 Alameda Research 的行动导致 FTX 客户存款损失超过 80 亿美元。 这甚至与 Bankman-Fried 和 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 此前被指控篡改 FTX 客户资金、引发流动性危机、促使交易所倒闭的情况一样。
FTX 代码操作
与此同时，CFTC 表示，它指控 Bankman-Fried 命令 FTX 员工在 FTX 的代码中引入新功能，使 Alameda “即使在没有足够可用资金的情况下也能执行交易，包括‘允许负面标志’。”
此外，衍生品监管机构指控 FTX 根据 Bankman-Fired 的指示篡改其代码，为 Alameda 提供无限的信贷额度，并使该交易公司“能够从 FTX 提取数十亿美元的客户资产”。 CFTC 还声称，公众没有被告知这些事态发展。
同时，上周 Bankman-Fried 聘请了总部位于纽约的 Cohen & Gresser 律师事务所的联合创始人兼管理合伙人马克·科恩 (Mark Cohen) 作为他的律师。 埃里森还聘请了位于华盛顿的公司 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 提供服务。
美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会 (CFTC) 周二指控破产加密货币交易所 FTX 的创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 犯有“与数字商品销售有关的欺诈和重大失实陈述”在州际贸易中。”
执法新闻：今天，CFTC 指控 Sam Bankman-Fried、FTX Trading 和 Alameda 欺诈和重大虚假陈述。 获取详细信息：https://t.co/gxQ5hsNes1
— 美国商品期货交易委员会 (@CFTC) 2022 年 12 月 13 日
衍生品监管机构还包括 FTX.com 的运营商 FTX Trading Limited 和 FTX 的兄弟公司和量化交易公司 Alameda Research LLC。 CFTC 在周二发表的一份声明中表示，这些指控已提交给美国纽约南区地方法院。
周二，美国纽约南区检察官还公布了一份起诉书，指控 Bankman-Fried 犯有电汇、商品和证券欺诈以及洗钱罪。
在 Bankman-Fried 于周一晚上（当地时间）应律师的要求被巴哈马皇家警察逮捕之后，该律师与巴哈马政府分享了一份密封的起诉书，并要求逮捕这位曾经著名的加密货币企业家。 此次逮捕发生在陷入困境的创始人预计将于周二在美国众议院金融服务委员会出庭就 FTX 倒闭作证之前。
美国证券交易委员会的投诉基本上说 #SBF 未能披露 #FTX 不良的商业行为和缺乏控制。 美国证券交易委员会本可以让这件事通过破产程序进行，但选择代表 90 名投资者提交申请，他们可以在破产程序中保护自己的利益
— 前 SEC 分部负责人 Lisa Braganca (@LisaBraganca) 2022 年 12 月 13 日
“损失超过 80 亿美元”
与此同时，在周二的声明中，CFTC 指出，虽然 FTX 将自己宣传为基于托管的加密货币交易平台，但“客户资产通常被 Alameda 接受和持有，并与 Alameda 的资金混合在一起。”
CFTC 解释说：“Alameda、Bankman-Fried 和其他人还为自己的运营和活动挪用了客户资金，包括豪华房地产购买、政治捐款以及高风险、流动性差的数字资产行业投资。”
CFTC 进一步表示，Bankman-Fried、FTX.com 和 Alameda Research 的行动导致 FTX 客户存款损失超过 80 亿美元。 这甚至与 Bankman-Fried 和 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 此前被指控篡改 FTX 客户资金、引发流动性危机、促使交易所倒闭的情况一样。
FTX 代码操作
与此同时，CFTC 表示，它指控 Bankman-Fried 命令 FTX 员工在 FTX 的代码中引入新功能，使 Alameda “即使在没有足够可用资金的情况下也能执行交易，包括‘允许负面标志’。”
此外，衍生品监管机构指控 FTX 根据 Bankman-Fired 的指示篡改其代码，为 Alameda 提供无限的信贷额度，并使该交易公司“能够从 FTX 提取数十亿美元的客户资产”。 CFTC 还声称，公众没有被告知这些事态发展。
同时，上周 Bankman-Fried 聘请了总部位于纽约的 Cohen & Gresser 律师事务所的联合创始人兼管理合伙人马克·科恩 (Mark Cohen) 作为他的律师。 埃里森还聘请了位于华盛顿的公司 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 提供服务。
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