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周二，对名誉扫地的 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的指控继续增加。 商品期货交易委员会宣布了对 Bankman-Fried、FTX 和 Alameda Research 的新指控，指控 FTX 混合了客户资金，这位曾经的加密货币亿万富翁违反了《商品交易法》。
关注 CNBC 的实时博客，报道周二在众议院金融服务委员会举行的关于加密货币交易所 FTX 倒闭的听证会。
在纽约南区检察官公布对 Bankman-Fried 的刑事指控之前不久，他提出了这些指控，Bankman-Fried 在周一晚上被巴哈马执法部门逮捕后被关押在巴哈马监狱。
提交给 CFTC 的文件称，Bankman-Fried 的对冲基金 Alameda Research 在名义上在 FTX 账簿上的一个账户中享有多达“80 亿美元的客户资金”，但实际上是由 Alameda 控制并以 Alameda 的名义进行的。
CFTC 称，自 2019 年 FTX 成立以来，Alameda“获取并使用 FTX 客户资金用于 Alameda 自身的运营和活动，包括为其交易、投资和借贷活动提供资金。”
CFTC 提交的文件与 SEC 周二早些时候公布的指控相呼应，该指控称 Bankman-Fried “从一开始就将他的帝国经营为欺诈行为”。
CFTC 称，FTX 允许 Alameda 获得大量流动性，支持对加密资产和衍生品的风险押注。 Alameda 获得了优惠地位，并获得了 Alameda 自动风险管理协议的豁免，该协议的作用类似于自动追加保证金，并会通过算法清算正常的客户头寸。
CFTC 称，Alameda 在设计上对其交易没有这样的限制。
CFTC 称：“在 Bankman-Fried 的指导下，FTX 高管在 FTX 的基础代码中创建了功能，使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信贷额度。”
据路透社消息人士透露，金融发现过程在 FTX 的账簿中发现了这个用定制软件创建的“后门”。 他们将其描述为前首席执行官 Bankman-Fried 可以更改公司财务记录的一种方式，而无需在内部或外部标记交易。 例如，该机制理论上可以防止向 Alameda 的数十亿美元转移被标记到他的内部合规团队或外部审计员。
路透社称，Bankman-Fried 断然否认他实施了所谓的后门。
CFTC 声明称：“FTX Trading 高管还为 FTX 的标准流程创造了其他例外情况，使 Alameda 在平台上进行交易时拥有不公平的优势，包括更快的执行时间和豁免该平台独特的自动清算风险管理流程。”
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