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在 FTX 崩盘后，专业的诈骗组织将目标锁定在加密货币用户身上，发起数以百万计的自动呼叫和短信，试图骗取信息和资金。
Truecaller 的高级执行顾问 Clayton LiaBraaten（一款帮助识别诈骗电话和消息的应用程序）在接受 Cointelegraph 采访时表示，诈骗者经常密切关注加密货币新闻，以更好地掠夺受害者：
“欺诈者喜欢波动和时事。 任何时候他们都可以尝试浏览市场上非常具有破坏性的东西的轮廓，他们会取得很大的成功。”
LiaBraaten 表示，当市场在 2022 年初开始变得动荡时，Truecaller 还发现与比特币 (BTC) 和其他加密货币相关的诈骗通信有所增加。
他补充说，最终想要窃取资金的“特工”发起了数百万个自动“机器人电话”和短信，试图抓住人们的“恐惧、好奇，有时甚至是慷慨”。
可以通过多种方式获取电话号码，包括通过泄露数百万号码的数据泄露，或通过抓取社交媒体平台信息的 vitools。
冒名顶替骗局最常见于 Truecaller，其中恶意行为者会假装代表来自主要加密货币交易所或企业的支持台或类似实体。 诈骗者还会在假冒网站上公布他们的电话号码，试图使自己合法化。
LiaBraaten 表示，年轻人更经常成为欺诈者的目标，因为“因为他们在社交媒体上发布了太多信息，所以关于他们的信息太多了”。
“他们在比特币论坛和 TikTok 以及所有这些社交媒体平台上使用相同的名称 […] 很容易在这些人身上建立数据图，然后开始瞄准他们。 有太多的材料可以用来对抗年轻一代的社会工程学。”
人们在网上发布的大量信息使诈骗者可以向其预定目标发送与其上下文相关的消息或电话，从而使恶意通信更具说服力。
“他们是伟大的心理学家和社会工程师，所以他们会尽其所能地尝试带来一些与上下文相关的东西，”LiaBraaten 说。
LiaBraaten 说，最初的电话或短信不一定会导致金融欺诈，代理人首先会尝试获取或确认有关其目标的信息，以建立信任。
“他们正在建立越来越多关于角色的细节，当他们收集到足够的信息时，是的，他们将尝试访问你的加密钱包。”
“有很多人并不真正了解加密货币，”LiaBraaten 说。 “他们追逐弱势群体，所以非常精明的加密货币爱好者不太可能成为这个的牺牲品，因为他们对自己所做的事情非常敏锐并且非常谨慎。”
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不管一个人是否有能力发现骗局，他说任何打电话或发短信询问个人信息或密码的人都不应该接触，只应该使用官方渠道。
“你能做的最糟糕的事情之一就是和这些人通电话，因为他们的使命是让你摆脱加密货币。 只需要一个脆弱的时刻，一分钟的事后反省自己，然后他们就可以开始比赛了。”
2 月，币安首席执行官赵长鹏“CZ”对针对币安客户的“大规模”短信网络钓鱼诈骗发出了警告。
该骗局涉及向用户发送一条带有取消提款链接的短信，将用户引导至一个旨在获取其登录凭据的虚假网站。
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