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数据透明度一直是加密行业的焦点，但 FTX 惨败表明中心化交易所 (CEX) 不够透明。 到目前为止，加密分析公司显然无法跟踪交易以防止像 FTX 这样的崩溃。
所有比特币 (BTC) 交易都可以在链上公开获得，这使得在将加密货币从一个地址发送到另一个地址时能够跟踪此类交易。 但是，在与中心化加密货币交易所进行交互时，情况并非如此。
Cointelegraph 与 Chainalysis、Nansen 和 Whale Alert 等区块链情报公司的高管进行了交谈，以了解有关跟踪链上非法 CEX 交易的更多见解。
据与全球许多政府合作的主要区块链数据平台 Chainalysis 称，目前还没有可以通过 CEX 追踪资金的链上追踪工具。
“Chainalysis——或任何其他区块链分析工具——无法通过集中式服务追踪资金，因为这些服务存储和管理用户存入资金的方式固有地使得进一步追踪不准确，”Chainalysis 发言人告诉 Cointelegraph。
Chainalysis 的代表指出：“即使你可以通过中心化交易所进行追踪，单靠链上分析也无法揭示交易背后的欺诈意图。” 该发言人强调，阿拉米达泄露的链下资产负债表是第一个表明出现问题的事情。
Nansen 分析师安德鲁·瑟曼 (Andrew Thurman) 表示，虽然区块链分析可以追踪 CEX 上的存款，但没有机会了解它们的负债。 “FTX在各种数字资产仍超过10亿的情况下停止提现； 我们现在知道他们的负债总额要大得多，”他说。
瑟曼还认为，储备证明 (PoR) 模型——CEX 越来越流行的证明透明度的努力——“只是一个一半的措施，但它是一个很好的措施。”
尽管到目前为止，区块链分析在跟踪 CEX 非法交易方面的机会有限，但一些监控服务仍然试图证明该行业有朝一日有机会防止像 FTX 崩盘这样的问题。
Whale Alert 联合创始人兼首席执行官 Frank van Weert 在 11 月告诉 Cointelegraph：“我们目前正在对我们已知的 FTX 地址——存款和其他相关地址——进行历史余额检查，以确定是否可以更早发现这一点。”
Whale Alert 此后不得不放弃该项目，因为该平台没有足够的资源来正确扫描大约两年的数据。 “这需要相当多的计算能力，这是我们没有的，”首席执行官说。
Weert 还指出，“追踪交易是可能的”，但 Coinbase 和 FTX 等平台不使用热钱包，因此追踪传入的代币变得更加复杂。 他补充说，交易所“极不愿意合作”，其中许多交易所出于“安全”原因拒绝对 Whale Alert 的调查结果发表评论。
有关的： 区块链分析可以做什么和不能做什么来找到 FTX 的缺失资金：Blockchain.com 首席执行官
Whale Alert 首席执行官强调，整个加密货币行业应对 FTX 的崩溃负责，并指出：
“到目前为止，该行业的重点一直放在利润上，而不是适当的基础设施上。 从混乱中恢复过来的唯一方法是在适当透明度的基础上再次获得公众的信任，这不是来自 Merkle Tree 审计。”
据一些行业高管称，区块链分析平台一开始就没有兴趣在链上抓捕非法玩家。
“首先，区块链分析并没有真正做任何事情，其次，他们并不关注交易所层面的欺诈和可疑交易。 他们的客户是交易所，你不会咬喂养你的手，”比特币支持者 Samson Mow 告诉 Cointelegraph。
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