[ad_1]
据彭博社 1 月 5 日报道，美国联邦当局正在调查前 FTX 工程总监 Nishad Singh。
该报告表明，如果曼哈顿检察官发现辛格参与了 FTX 的资金管理不善，他可能会在 1 月底前被起诉。 彭博社无法确定辛格是否与当局合作。
彭博社提到的曼哈顿检察官暗示是美国纽约南区检察官办公室的成员，该办公室迄今处理了FTX案的大部分方面。 根据今天的报道，两个监管机构——美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC)——也在调查辛格。
上述组织均未确认他们正在调查辛格。 相反，彭博社表示，它已经与“熟悉此事”的消息人士进行了交谈。
尽管没有对 Singh 采取任何行动，但他经常被提及与 FTX 的崩溃有关。 11 月，有报道称 Singh 和其他人知道 FTX 正在向其姊妹公司 Alameda Research 转移资金。 去年 12 月，FTX Digital Markets 首席执行官兼首席执行官 Ryan Salame 将 Singh 列为三个具有足够资格进行这些转移的人之一。
其他各种报告也提到了辛格。 11 月，他被确定为阿拉米达 5.43 亿美元贷款的接受者。 他还与 Salame 和前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 一起被点名，因为他在上一个选举周期中进行了有争议的政治捐款。 此外，对 FTX 巴哈马公寓的调查表明，辛格是一名一次性居民和所有者。
报告显示，辛格自 FTX 去年 11 月申请破产保护以来一直失踪，这可能是传闻中正在进行的调查的动机。
辛格至少是 Bankman-Fried 的同事中第三个接受联邦审查的人。 去年 12 月，前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 均与当局达成认罪协议。
Bankman-Fried 本人因其领导角色而面临各种指控。 他的最后一次听证会是在 1 月 3 日，他的审判将于 2023 年 10 月开始。
[ad_2]
Source link
