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六名参与加密货币“庞氏骗局”的人在五年内赚取了约 1 亿美元，他们承认犯有一系列欺诈和洗钱指控，每人最高可判处 20 至 30 年监禁。
“AirBit 俱乐部”的创始人之一巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 最近于 3 月 8 日承认犯有电汇欺诈共谋罪。
根据美国司法部 (DOJ) 3 月 8 日的一份声明，AirBit Club 是一家在 2015 年至 2020 年间运营的虚假加密货币采矿和贸易公司，该公司的高管和发起人诱使受害投资者相信他们会保证被动购买的任何会员资格的收入和利润。
全球数百万美元加密货币庞氏骗局“AirBit Club”的运营商和代理人认罪 https://t.co/MT3mM9aqPV
— 美国检察官 SDNY (@SDNYnews) 2023 年 3 月 8 日
据美国司法部称，犯罪者走遍美国、拉丁美洲、亚洲和东欧，在“奢华的博览会”上推销 AirBit，说服投资者购买 AirBit 俱乐部会员资格。
受害者在 AirBit Club 在线门户网站上看到了“利润”的积累，但从未进行过实际的挖矿或交易。 一名试图退出的受害者被要求为 AirBit Club 计划“注入新鲜血液”，以退出她的资金。
美国检察官达米安·威廉姆斯表示，运营商利用受害者的资金购买了豪华汽车、房屋和珠宝。 部分收益也用于资助更多的展览以招募更多的受害者：
“被告利用围绕加密货币的不断增长的炒作，骗取世界各地毫无戒心的受害者数百万美元，并虚假承诺他们的钱将投资于加密货币交易和采矿。”
“被告没有代表投资者进行任何加密货币交易或挖矿，而是建立了一个庞氏骗局，并拿走受害者的钱来中饱私囊，”他补充说。
这些代表于 2020 年 8 月 18 日首次被正式起诉。
此后，高级发起人 Cecilia Millan、Jackie Aguilar 和 Karina Chairez 分别于 1 月 31 日、2 月 8 日和 2 月 22 日承认了一系列电汇欺诈阴谋、银行欺诈阴谋和洗钱阴谋指控，而另一位创始人古腾堡根据 3 月 8 日的声明，多斯桑托斯于 2021 年 10 月 21 日承认了电汇欺诈和洗钱共谋指控。
这些认罪发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图利用加密货币进行欺诈的人，”威廉姆斯补充道。
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这些运营商已被勒令没收其从 AirBit Club 获得的欺诈收益，其中包括法定货币、房地产和比特币 (BTC)，总价值约为 1 亿美元。
Cointelegraph 发现 YouTube 上仍有 AirBit 俱乐部代表营销会员计划的视频。
该骗局经常使用“#AirBitBillionaireClub”标签，并分享几个虚假的投资者成功故事，以吸引更多受害者。
加利福尼亚州执照律师斯科特休斯是一名被指控洗钱该计划收益的律师，他也在 3 月 2 日承认了洗钱指控。
Rodriguez、Millan、Aguilar、Chairez 和 Hughes 将在今年 6 月至 8 月的不同日期被判刑。
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