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据路透社 2 月 16 日报道，Binance.US 向 Binance 首席执行官赵长鹏管理的一家公司提供了大约 4.04 亿美元的资金。
该报告称，Binance.US 以 BAM Trading 的名义从 Silvergate Bank 的一个账户向一家名为 Merit Peak Ltd. 的贸易公司发送了数百万美元。
Merit Peak 任命币安首席执行官赵长鹏为其经理。 自 2019 年以来，Binance 和 Binance.US 被要求分开运营。因此，上述交易暗示 Zhao 与 Binance.US 可能存在不正当的财务联系。
路透社甚至暗示这些交易暗示币安控制着 Binance.US 的财务。 它还表示，Merit Peak 是 Binance.US 的交易商，并援引监管机构的话说，未公开披露此事造成了利益冲突。 然而，路透社无法找到转账背后的原因，也无法确定转账资金是否属于交易所客户。
转移发生在 2020 年底和 2021 年第一季度。大约在那个时候，前 Binance.US 首席执行官凯瑟琳科利突然离开公司，并在社交媒体上黑了。 路透社今天表示，Coley 注意到了这些不寻常的交易，并在离开公司之前就此事询问了其他 Binance.US 员工。
路透社从 Binance.US 的私人银行记录和消息中获得了信息。 Binance.US 没有对这些交易发表评论，但告诉路透社，它已经获得了“过时的信息”。 Binance.US 告诉路透社，Merit Peak 没有使用其交易服务。 路透社称，Merit Peak 的活动在未知日期停止。
自 2022 年 2 月以来，Binance.US 和 Merit Peak 之间的联系引起了人们的关注，当时有报道称美国证券交易委员会正在调查该交易所的各个合作伙伴。 该报告称，美国证券交易委员会于 2020 年首次向 Binance.US 发出传票。
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