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四名俄罗斯人在美国被指控经营加密金字塔和庞氏骗局，骗取投资者数百万美元。 如果被定罪，他们将因其在据称去中心化金融 (defi) 平台 Forsage 中的角色而面临最高 20 年的监禁。
Forsage 创始人负责运行加密货币金字塔
周三，俄勒冈地区的一个联邦大陪审团对 defi 加密投资平台的创始人提出起诉，当局认为这是一个全球庞氏骗局。 根据美国司法部的公告，该实体 Forsage 据称从其受害者那里筹集了约 3.4 亿美元。
所有四名被起诉者——弗拉基米尔·奥霍特尼科夫、奥莲娜·奥布拉姆斯卡、米哈伊尔·谢尔盖耶夫和谢尔盖·马斯拉科夫——都是俄罗斯联邦公民。 他们中的一些人使用一个或多个别名，同时通过其网站和社交媒体积极宣传该项目，将其作为合法、有利可图且低风险的商业机会。 例如，Sergeev 自称是 Mike Mooney 或 Gleb Million。
Forsage 被宣传为一个基于网络营销和智能合约的去中心化矩阵项目。 实际上，它是作为一个庞氏骗局和金字塔式投资计划设立和运营的，它欺骗了世界各地的投资者。 被告均被控串谋实施电汇欺诈。 如果罪名成立，他们将面临最高 20 年的监禁。
法庭文件表明，俄罗斯国民在以太坊、币安智能链和 Tron 区块链上部署了智能合约。 对代码的分析表明，一旦有人通过购买智能合约中的所谓“插槽”来投资 Forsage，资金就会用于支付早期的 Forsage 投资者。
美国俄勒冈地区检察官娜塔莉怀特强调，起诉书是长达数月调查的结果。 “对使用新技术在新兴金融市场实施欺诈的外国行为者提出指控是一项复杂的工作，只有在多个执法机构的全面协调下才有可能，”她阐述道。
区块链取证证实，超过 80% 的 Forsage 投资者收到的以太币 (ETH) 少于他们在以太坊项目中的投资。 此外，至少有一份智能合约被用来将投资者的资金转移到创始人控制的加密货币账户中。
Forsage 于 2020 年 1 月上线。去年 8 月，美国证券交易委员会 (SEC) 对 11 人，即该平台的 4 名联合创始人和 7 名发起人，对他们的参与提出指控。创建和推广欺诈性加密金字塔和庞氏骗局。
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