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周二，执法局 (ED) 逮捕了与洗钱案有关的房地产公司 Supertech 的董事长 RK Arora。 阿罗拉在周二接受第三轮审讯后被拘留。 预计他将于周三在 PMLA 特别法庭出庭，教育署将在那里寻求进一步还押。
教育部正在根据在德里、哈里亚纳邦和北方邦注册的 FIR 调查针对 Supertech 及其董事和发起人的洗钱案件。 在 FIR 中，Supertech 及其董事被指控作弊，因为他们向购房者收取资金作为预订公寓的预付款，但未能将公寓移交给他们。
FIR 还指控 Supertech 及其董事沉迷于“犯罪阴谋”，通过向潜在买家收取资金作为其房地产项目预订公寓的预付款来欺骗人们，并且未能遵守其提供公寓所有权的商定义务准时。
因此，根据 FIR 的说法，该公司“欺骗”了公众。 据教育局称，调查发现这些资金是 Supertech 从购房者那里收取的，并且还从银行/金融机构获取了项目特定定期贷款，用于项目/公寓的建设。
然而，这些资金被“挪用和挪用”，以其他集团公司的名义购买土地，并再次作为抵押品向银行和金融机构借款。
教育部还表示，该房地产公司还“拖欠”了对银行/金融机构的付款，其中约 150 亿卢比的此类贷款已成为 NPA（不良资产）。
今年 4 月，教育部扣押了该房地产集团及其董事价值超过 4 亿卢比的资产。 该机构发布了一项临时命令，查封位于北阿坎德邦鲁德拉普尔和北方邦密拉特“密拉特购物中心”的 25 处不动产。
去年，根据最高法院的命令，Supertech 位于诺伊达的非法双塔被使用了超过 3,000 公斤的炸药拆除。
（来自 PTI 的输入）
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