ED 扣押了 CPI-M 控制的 Karuvannur 服务合作银行的佣金代理人的资产

执法局 (ED) 在一起银行欺诈和欺诈案中扣押了 Karuvannur Service Co-Operative Bank Ltd 的佣金代理人 Bijoy AK 价值 3.07 亿卢比的资产。 位于 Thrissur 的合作银行由 CPI-M 控制，并因错误的原因出现在新闻中。 喀拉拉邦高等法院听取了一份关于银行涉嫌诈骗的请愿书，暂停支付款项，并指示州政府制定一项计划，将欠存款人的钱退还给他们。

附属资产包括在喀拉拉邦的 20 处不动产，包括土地和建筑物、2 辆汽车（Innova 和奥迪）、从 Bijoy AK 的房屋中没收的 5,48,124 卢比现金（包括相当于 2,08,124 卢比的外币），以及 35 卢比，他和公司的 57 个银行账户中持有 86,990。

ED 指控称，由于 Karuvannur 服务合作银行的秘书和委员会成员自 2010 年以来策划并实施的系统性阴谋，Bijoy 在没有任何抵押品的情况下获得了 2.66 亿卢比的现金贷款。

ED 根据喀拉拉邦警方根据《印度刑法》第 420 条（作弊）登记的 FIR 发起洗钱调查。 喀拉拉邦警方犯罪分局已在 Thrissur 地区登记了超过 16 个关于银行欺诈的 FIR。

教育署表示，迄今为止进行的洗钱调查显示，银行在协会成员不知情的情况下，对同一财产批准了多笔虚假贷款。

贷款金额以现金支付，银行账簿中也发现有巨额现金存款。 调查机构指出，Karuvannur Service Co-Operative Bank 也在 Thiruvananthapuram 的合作社注册处接受审查。 在 2021 年 7 月注册 FIR 后，注册服务商在审计中发现了超过 10 亿卢比的转移。