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控制 VIPS 集团公司和全球附属业务 (GAB) 的 Vinod Khute 已受到执法局 (ED) 的扫描，侦探在浦那和艾哈迈德纳加尔对与他及其同伙有关的场所进行搜查，并被指控沉迷于各种非法交易、加密交换和钱包服务。
教育署表示，在 5 月 25 日进行的搜查中，已扣押了总计 1.854 亿卢比的现金和银行余额。 ，来自各种投资者的投资，以赚取利息/佣金收入，”执行董事在周五发布的官方声明中指责道。
ED 正式表示，VIPS 集团公司通过从事可疑的商业交易所赚取的收益通过哈瓦拉被转移到国外各个国家。 Khute 居住在迪拜，告知 ED。
据该机构称，Global Affiliate Business 通过电子商务购物门户网站销售产品，其同名应用程序可在 Google Play Store 和 Apple Store 上使用。 “..据透露，M/s Global Affiliate Business 一直在运行非法和未经授权的多层次营销计划，如果一个人选择该计划作为会员并将其他消费者/客户推荐到该应用程序/网站，则他的佣金应用程序的投资/费用记入他的账户/钱包，”ED 说。
据称，该公司以这种方式从各种投资者那里筹集了总计 12.5 亿卢比的资金。 GAB 还被发现在营销 M/s Kana Capital 的业务，为从事外汇、加密货币、股票等交易的各种客户提供经纪服务。
M/s Kana Capitals 在与 VIPS 集团公司的董事协商后，还为 GAB 的客户进行了各种每周培训计划，以投资 VIPSWALLET 和 VIPSFINSTOCK，以购买和购买加密货币、股票，以及如何引诱其他客户非法和ED 指称，未经授权的多层次营销计划。
ED 表示，Kunte 最近在浦那推出了 M/s D Dhanashree 多州合作社信贷协会有限公司，据称他以每月提供 2% 至 4% 的利息来吸引投资者参与虚假计划。
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