FTX 之后 Binance 是否会面临美国检察官的愤怒？

作为对全球最大的加密货币企业之一可能违反洗钱法的长期调查的一部分，联邦检察官现在正在调查币安与美国对冲基金的关系。 根据最新报道，美国华盛顿西区检察官办公室近几个月发出传票，要求投资公司提供与顶级加密货币交易所 Binance 的通信细节。

币安遇到更多麻烦？

传票发出之际，世界上最大的加密货币集团 Binance 正受到媒体和监管机构对其业务方法和财务状况的越来越严格的审查。 在 FTX 价值数十亿美元的内爆之后，这种批评在去年年底达到了白热化的程度，这动摇了投资者对日益动荡和不稳定的加密货币市场的信任。

然而，根据法律专家的说法，美国当局仍在审查手头的证据，目前正在讨论与 Binance 的潜在和解； 因此表明据称发出的传票并非旨在对加密货币交易所或相关对冲基金提出指控。

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在接受采访时，币安的首席战略官帕特里克希尔曼声称该交易所定期与几乎“全球每个监管机构”进行沟通，但不会详细说明美国正在进行的任何调查的状况。

币安日益严重的法律问题

根据法律专家的说法，多年来，币安通过成功规避规则和利用法律漏洞来维持其在许多国家/地区的业务发展，从而建立了相当（不）著名的声誉。 立法者担心该平台在洗钱中的作用，因为该公司以前没有要求用户提供任何类型的身份证明，如正式的 KYC。 据报道，这家加密巨头去年与俄罗斯暗网市场 Hydra 有关联，主要媒体称其为“黑客、欺诈者和毒贩的中心”。

然而，币安强烈否认这些指控，并通过发布官方声明以及公司官方 Twitter 个人资料中的博客公开反对该报告。

路透社又错了。

现在他们正在攻击我们令人难以置信的执法团队。 一个让我们无比自豪的团队——他们让加密技术对我们所有人来说都更加安全。

这是我们发给记者的完整声明和关于我们出色的执法团队的博客。

— 币安 (@binance) 2022 年 12 月 12 日

币安最近一直在努力加强其对合规性的承诺。 该交易所做出了可怕的尝试，希望在 2022 年将其安全与合规部门的员工人数增加 500%。

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