FTX 加密货币交易所创始人 Sam Bankman-Fried 在巴哈马被捕

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 应美国检察官的要求于周一在巴哈马被捕，前一天他将就世界上最大的加密货币交易所之一的突然倒闭在国会作证。

此次逮捕标志着这位 30 岁的企业家从恩典中跌落，他乘着加密货币热潮创建了世界上最大的加密货币交易所之一，一年前福布斯的净资产为 265 亿美元。

该交易所于 2019 年成立，总部位于巴哈马群岛，因交易员在短短 72 小时内从该平台撤资 60 亿美元而努力筹集资金以避免倒闭，该交易所于 11 月 11 日申请破产。

巴哈马总检察长办公室表示，在收到对 Bankman-Fried 指控的正式确认后，他们着手逮捕，并补充说预计他将被引渡到美国。

草案阐明了计划中的证词

Bankman-Fried 准备在美国国会听证会上抨击他在 Sullivan 和 Cromwell 的前律师、新任 FTX 首席执行官 John Ray 和竞争对手交易所运营商 Binance 时被捕。

在路透社看到的证词草稿中，Bankman-Fried 计划表示，在客户资金突然外流后，他受到 Sullivan 和 Cromwell 律师的压力，要求他提名 Ray 担任首席执行官。 几分钟之内，在收到数十亿美元的新资金后，他改变了主意，但他被告知为时已晚。

然而，尚不清楚 Bankman-Fried 是否会出庭作证。

曼哈顿的美国检察官表示，他们对 Bankman-Fried 提出了一份密封的起诉书，指控将于周二公布。 《纽约时报》报道称，Bankman-Fried 面临欺诈和洗钱指控。

“对不起，”班克曼-弗里德在证词草稿中写道。

Bankman-Fried 和他的律师 Mark Cohen 没有立即回应置评请求，Sullivan 和 Cromwell、FTX、Ray 和 Binance 也没有立即回应。

无事被捕

巴哈马警方的一份声明称，班克曼-弗里德于美国东部时间周一下午 6 点后不久在他位于巴哈马拿骚奥尔巴尼的公寓大楼内被捕。

“他因违反美国法律的各种金融犯罪而被捕，这也违反了巴哈马联邦的法律，”声明说，并补充说他平安无事地被拘留，并将在拿骚地方法院出庭周二。

美国曼哈顿检察官办公室发言人证实班克曼-弗里德已在巴哈马群岛被捕，但拒绝就指控内容发表评论。

美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说：“今天晚上早些时候，巴哈马当局应美国政府的要求，根据纽约南区美国检察官办公室提交的密封起诉书逮捕了塞缪尔班克曼 – 弗里德。” .

“我们预计将在早上开启起诉书，届时会有更多话要说。”

Bankman-Fried 的律师马克科恩没有立即回应置评请求。

另一个被审查的加密货币播放器

Bankman-Fried 被美国当局起诉之际，司法部正在考虑对加密货币世界中规模大得多的行业领先交易所 Binance 提出指控。

路透社周一报道称，一些司法部检察官认为，他们在对币安的长期调查中收集了足够的证据，可以对该公司和一些高管提出指控。 币安发言人就此事告诉路透社：“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们了解，也不宜发表评论。”

据路透社报道，币安正在接受可能的洗钱和违反制裁规定的调查。 四名知情人士告诉路透社，该部门的其他人主张花时间审查更多证据。

此次逮捕也发生在 Bankman-Fried 计划于周二在美国立法者面前露面的前一天，他计划在会上通过视频链接作证。

美国众议院金融服务委员会计划在美国东部时间上午 10 点开始的一系列听证会的第一场听取 Bankman-Fried 和 FTX 现任首席执行官 John Ray 的意见，以审查 FTX 的崩溃。

据路透社援引两位知情人士的话报道，在 Bankman-Fried 秘密将 100 亿美元的 FTX 客户资金转移到 Alameda 之后，FTX 的流动性紧缩发生了。 知情人士说，至少有 10 亿美元的客户资金消失了。

“我从未尝试过欺诈”

Bankman-Fried 告诉路透社，该公司并没有“秘密转移”，而是误读了其“令人困惑的内部标签”。 当被问及丢失的资金时，他回答说：“？？？”

在 11 月底和 12 月的一系列采访和公开露面中，Bankman-Fried 承认风险管理失败，但试图与欺诈指控保持距离，称他从未故意将 FTX 上的客户资金与其自营交易公司 Alameda Research 的资金混合在一起.

Bankman-Fried 在 11 月 30 日纽约时报 Dealbook 峰会上接受采访时说：“我从来没有试图进行欺诈，”他补充说，他个人认为自己不承担任何刑事责任。

Bankman-Fried 在申请破产保护的同一天辞去了 FTX 首席执行官的职务。

一位了解调查情况的消息人士告诉路透社，由资深证券欺诈检察官威廉姆斯领导的位于曼哈顿的美国检察官办公室于 11 月中旬开始调查 FTX 如何处理客户资金。

美国证券交易委员会和商品期货交易委员会也展开了调查。

美国加密货币投资者还起诉 Bankman-Fried，指控他和一大批推广 FTX 的名人从事欺诈行为，给投资者造成 110 亿美元的损失。

FTX 的消亡标志着今年加密货币行业的最新动荡。 在一连串的崩溃中，整个加密货币市场已经下滑，这些崩溃已经摧毁了包括 Voyager Digital 和 Celsius Network 在内的其他主要参与者。