FTX 用户可能正在通过巴哈马漏洞兑现破产的加密货币交易所

一些 FTX 用户似乎找到了一种通过巴哈马群岛的后门将资金从交易所转移出去的方法。

数据公司 Argus 的分析发现，在过去五天中，由于 FTX 正在限制客户提款，因此交易模式异常。 大多数违规行为与被称为 NFT 的数字收藏品有关。 Argus 表示，这些模式表明“绝望”的客户正在向巴哈马的 FTX 用户寻求帮助。

现在破产的全球加密货币交易所只允许在世界其他地方停止 FTX 清算后在巴哈马提款。 这家曾经价值 320 亿美元的公司，部分总部设在拿骚，在一份 鸣叫 表示必须为巴哈马的提款提供便利，以遵守当地法规。

在更广泛的加密和数字收藏品市场暴跌之际，高净值用户正在为 FTX 上的 NFT 支付天文数字。 在一个案例中，一件三周前成交价接近 9 美元的收藏品在周五以 1000 万美元的价格售出。 另一个一个月前价格相似的 NFT 本周以 888,888.88 美元的价格售出。

“当 NFT 市场整体在价值和数量上都在下降时，在这种特定情况下，当其他 FTX 市场上的交易有限时，这种 NFT 活动在宏观层面上是高度不规则的，”Owen Rapaport，联合创始人兼首席执行官说。 Argus，一家专门从事内幕交易的区块链分析公司。

Argus 表示，这种类型的交易很可能是 FTX 用户试图以任何可能的方式获取资金。 根据 Rapaport 的说法，一种可能的可能性是交易者与巴哈马用户达成协议，支付一定比例的资产，并在他们成功从 FTX 中撤出后收到这些资产。

根据 Dune Analytics 的数据，在其他地方，不可替代代币的交易量已从历史高位下降了 97%。 的价格 比特币 比一年前的历史高点下跌了 75%。

这些交易在区块链上可见，区块链充当跟踪资金流动的公共分类账。 尽管任何人都可以看到资金的流向，但身份仍然是匿名的。 Argus 无法确定这些客户是谁，FTX 似乎已经在周五关闭了不规则交易。 仍然有购买这些现在昂贵的收藏品的“出价”或要约，但此后没有执行任何购买订单。

FTX 及其创始人 Sam Bankman-Fried 没有立即回应 CNBC 的置评请求。

本周，一些 Twitter 用户也指出了类似的违规行为。 Cobie 是一位受欢迎的加密播客主持人，他是最早建议用户购买由巴哈马用户出售的 NFT 的人之一。 他指出一个钱包从 FTX 提取了价值 2100 万美元的加密货币 Tether，并将其发送到一个似乎位于巴哈马的地址。

据报道，FTX 在申请破产保护后出现了神秘的资金流出。 路透社周六早些时候报道称，有 10 亿至 20 亿美元的客户资金从交易所“消失”，援引两名知情人士的话。 与此同时，数据公司 Elliptic 估计，有 4.73 亿美元因涉嫌黑客攻击而从 FTX 转移。

经过一周的动荡，该公司于周五申请第 11 章破产保护。 该交易所由 30 岁的 Sam Bankman-Fried 经营，被指控滥用客户资金，在流动性危机后差点被其最大竞争对手收购。