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纽约南区联邦检察官达米安威廉姆斯周三表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 和前 Alameda Research 联席首席执行官 Caroline Ellison 均已对联邦指控表示认罪。
王某承认串谋电汇诈骗、电汇诈骗、串谋商品诈骗和串谋证券诈骗罪。 埃里森承认了两项电汇欺诈罪、两项共谋电汇欺诈罪、共谋商品欺诈罪、共谋证券欺诈罪和共谋洗钱罪。
在前 FTX 首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 从巴哈马前往纽约途中的同一天晚上，指控被释放，他在那里面临来自接受埃里森和王的认罪协议的同一检察官的八项联邦刑事指控。 两人的认罪协议于周一签署，当天 Bankman-Fried 原本应该在巴哈马的法庭听证会陷入混乱之前返回美国。
“正如我上周所说，这项调查正在进行中，”威廉姆斯在社交媒体上预先录制的消息中说。
“我还说过，上周的公告不会是我们的最后一次。让我再次明确，今天也不是，”美国检察官继续说道。
FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 于 2022 年 12 月 21 日在巴哈马拿骚被押解出地方法院。
乔雷德尔 | 盖蒂图片社
SEC 声称他们参与了“一项多年计划，旨在欺骗 FTX 的股权投资者，FTX 是 Samuel Bankman-Fried 和 Wang 共同创立的加密货币交易平台。”
CFTC 扩大了投诉范围，指控“埃里森在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述，并指控王在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。”
CFTC 的声明称，Wang 和 Ellison 接受了针对他们提出的索赔。 埃里森在美国证券交易委员会的投诉中被挑出来参与人为操纵 光纤到户，FTX 的自行发行代币，作为提高 Alameda Research 可用贷款抵押品的更广泛努力的一部分。
SEC 在一份声明中表示，Wang 和 Ellison 也接受了与投诉有关的“分叉和解”，并正在合作。
Alameda Research 与目前已申请破产保护的主要加密货币公司的多笔贷款有关，包括 Voyager Digital 和 BlockFi Lending。
威廉姆斯没有提供针对埃里森或王的指控的具体细节。 SEC 指控 Ellison 和 Wang 分别在 Alameda 和 FTX 担任职务，教唆 Bankman-Fried 涉嫌欺诈 FTX 客户。
SEC 称 Wang 在 FTX 的平台上创建了一个软件后门，允许 Alameda 将客户资金转移到自己的交易中。 阿拉米达由 Bankman-Fried 领导直到 2021 年，当时埃里森与 2022 年 8 月离开阿拉米达的萨姆特拉布科一起接管了控制权。
Trabucco 没有立即回应 CNBC 的置评请求。
28 岁的埃里森和 29 岁的王成为第二个和第三个因 FTX 数十亿美元的倒闭而被起诉的人。 本月早些时候，30 岁的 Bankman-Fried 在联邦法院被起诉。
“Bankman-Fried 和 Wang 因此授予 Alameda 和 Ellison 全权使用 FTX 客户资产进行 Alameda 的交易业务，以及 Bankman-Fried 和 Ellison 认为合适的任何其他目的，”SEC 表示。 据美国证券交易委员会称，Trabucco 在“2019 年左右”加入阿拉米达，但并未提及任何不当行为。
王的律师在一份声明中说，“加里已为自己的行为承担责任，并认真履行作为合作证人的义务。”
埃里森的律师没有立即回应 CNBC 的置评请求。 Bankman-Fried 阵营的一位发言人拒绝发表评论。
— CNBC 的 Steven Kopack、Daniel Mangan 和 Brian Schwartz 为本报告做出了贡献。
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