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总部位于喀拉拉邦的非银行贷款机构 Manappuram Finance Ltd 在周五提交给证券交易所的文件中澄清说，执法局对其发起人副总裁 Nandakumar 采取的行动与上市实体的事务无关。
ED 周四表示，在对公司的注册办事处进行搜查后，它冻结了价值 14.3 亿卢比的资产。 该机构称，被冻结的资产包括其持有的公司19,29,01,996股股权，并扣押了部分文件。
Manappuram 的发起人、副总裁 Nandakumar 在通知中表示，调查与该公司无关，而是与一个名为 Manappuram Agro Farms 的私人实体有关，该实体已不复存在。
Nandakumar 表示，该机构冻结了他持有的价值约 200 亿卢比的 Manappuram Finance 股票，但分配给它们的价值约为 14 亿卢比，并补充说他正在审查此事的法律选择。
ED 周四表示，在搜查过程中还查获了各种显示洗钱的“罪证”文件和 60 处不动产的财产文件。
它声称，关于洗钱和公共存款形式的大规模现金交易的“证据”已被收回，这些交易是由副总裁 Nandakumar 通过他的专有公司 Manappuram Agro Farms (MAGRO) 在未经印度储备银行批准的情况下进行的。
该公司表示，这些存款是 Nandakumar 通过其部分员工在上市公司 Manappuram Finance Limited 的各个分支机构“非法”收取的。 14.3 亿卢比。当 RBI 发现相同情况并指示将金额退还给储户时，被告已向 RBI 回应说他们已将钱退还给储户，但 ED 调查显示没有还款证明或没有 KYC储户，”教育署称。
（有机构投入）
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